Таїландська поліція викрила криптосхему на $300 млн: майнінг як інструмент відмивання грошей
У Таїланді правоохоронні органи викрили масштабну злочинну мережу, яка, за оцінками слідства, може стати однією з найбільших схем криптовалютного відмивання грошей у регіоні за останні роки. Через мережу нелегальних майнінгових ферм щорічно проходило понад 300 мільйонів доларів коштів, які, ймовірно, походили від телефонного шахрайства та незаконного онлайн-гемблінгу.
Розслідування почалося з, на перший погляд, звичайного епізоду – крадіжки електроенергії. Саме цей випадок став відправною точкою для викриття набагато складнішої інфраструктури, пов’язаної з промисловим майнінгом і кримінальними фінансовими потоками.
Під час перевірок енергетичних об’єктів і підозрілих підключень до електромереж слідчі виявили мережу приміщень, обладнаних майнінговими установками промислового масштабу. Йдеться про тисячі пристроїв, які працювали цілодобово та споживали величезні обсяги електроенергії, що й стало ключовим сигналом для подальшого розслідування.
У межах справи встановлено вісьмох підозрюваних. Також вилучено понад 6 390 пристроїв для майнінгу криптовалюти. Частина обладнання була розміщена в прихованих нелегальних дата-центрах, замаскованих під звичайні технічні приміщення. За даними слідства, до організації схеми можуть бути причетні громадяни Китаю та М’янми, які координували роботу мережі, фінансування та технічне забезпечення.
Особливу увагу слідчі приділяють ролі майнінгу як інструменту відмивання грошей. За версією слідства, через інфраструктуру проходили кошти, отримані від шахрайських кол-центрів та нелегальних онлайн-казино. Криптовалюта використовувалася як проміжна ланка для приховування походження коштів і ускладнення їх відстеження.
Таким чином, майнінгові ферми виконували подвійну функцію – видобуток цифрових активів і одночасне «очищення» злочинних доходів, перетворюючи їх на складні для відстеження криптовалютні потоки.
За оцінками слідства, загальний обсяг коштів, що проходив через систему, перевищував 300 мільйонів доларів на рік. Це робить справу однією з найбільших у регіоні у сфері криптовалютних фінансових злочинів.
Експерти зазначають, що подібні схеми стають дедалі складнішими та технологічно досконалішими. Використання майнінгу дозволяє злочинним групам одночасно заробляти на видобутку криптовалюти та приховувати походження незаконних доходів.
Розслідування триває, і поліція не виключає нових арештів, а також можливих міжнародних зв’язків викритої мережі.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.