В Таиланде правоохранительные органы раскрыли масштабную преступную схему, которая, по оценкам следствия, может считаться одной из крупнейших криптовалютных операций по отмыванию денег в регионе за последние годы. Через сеть нелегальных майнинговых ферм ежегодно проходило более 300 миллионов долларов, полученных, предположительно, от телефонного мошенничества и незаконного онлайн-гемблинга.

Расследование началось с, на первый взгляд, бытового дела — кражи электроэнергии. Однако именно этот эпизод стал отправной точкой для выявления гораздо более масштабной инфраструктуры, связанной с незаконной добычей криптовалют и легализацией преступных доходов.

По данным следствия, в ходе проверки энергетических объектов и подозрительных подключений к электросетям правоохранители обнаружили сеть помещений, оборудованных промышленными установками для майнинга. Внутри находились тысячи специализированных устройств, работающих круглосуточно и потребляющих колоссальные объемы электроэнергии, что и стало ключевым сигналом для дальнейшего расследования.

В рамках операции были выявлены восемь подозреваемых. Кроме того, полиция изъяла более 6 390 устройств для майнинга, использовавшихся для добычи криптовалюты в промышленных масштабах. Часть оборудования была размещена в специально подготовленных нелегальных дата-центрах, скрытых от регуляторов и энергетических компаний.

Следствие также установило предполагаемых организаторов схемы. Среди них фигурируют граждане Китая и Мьянмы, которые, по версии правоохранителей, координировали работу сети и обеспечивали ее финансирование и техническое сопровождение.

Особое внимание следователи уделяют роли майнинговых ферм не только как инструмента добычи криптовалюты, но и как механизма отмывания денег. По версии расследования, через эти структуры проходили средства, полученные от телефонных мошеннических колл-центров и нелегальных онлайн-казино. Криптовалюта использовалась как промежуточный слой, позволяющий скрыть происхождение средств и усложнить их отслеживание.

Таким образом, майнинг-инфраструктура фактически выполняла двойную функцию: с одной стороны, она генерировала цифровые активы, а с другой — служила «финансовым фильтром» для криминальных доходов, превращая их в трудно отслеживаемые криптовалютные потоки.

По оценкам следствия, объем средств, проходящих через эту систему, превышал 300 миллионов долларов ежегодно, что делает дело одним из крупнейших в регионе в сфере криптовалютного отмывания денег.

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более сложными и технологически продвинутыми. Использование майнинга в качестве инструмента легализации доходов позволяет преступным группам одновременно решать две задачи — маскировать происхождение средств и получать дополнительную прибыль от добычи криптовалюты.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы не исключают новых арестов и дальнейшего расширения списка подозреваемых, а также изучают возможные международные связи преступной сети.