Таїланд і криптоімперія на $300 млн

У Таїланді викрили криптоімперію на $300 млн: розслідування крадіжки електроенергії вивело на міжнародну мережу відмивання грошей

Історія, яка почалася як звичайне розслідування крадіжки електроенергії для нелегального майнінгу криптовалют, несподівано привела тайських правоохоронців до однієї з найбільших фінансово-кримінальних схем останніх років. Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) заявили про викриття масштабної транснаціональної мережі, яка, за версією слідства, використовувала криптовалютний майнінг для відмивання сотень мільйонів доларів, отриманих від онлайн-гемблінгу, шахрайських кол-центрів та інших видів кіберзлочинності.

Протягом 2025 року Управління з розслідування технологічних та інформаційних злочинів Таїланду провело серію масштабних рейдів проти незаконних майнінгових ферм. Спочатку увагу влади привернули аномально високі обсяги споживання електроенергії та численні випадки несанкціонованого підключення до електромереж.

Під час спецоперацій правоохоронці ліквідували три великі мережі нелегального майнінгу та вилучили понад 6390 майнінгових пристроїв. За оцінками слідства, лише прямі збитки енергетичній компанії Provincial Electricity Authority перевищили 953 мільйони батів, що еквівалентно приблизно $28,5 млн.

Однак у процесі аналізу фінансових потоків розслідування набуло зовсім іншого масштабу.

Слідчі встановили, що власники майнінгових ферм були пов’язані з так званою мережею «сірих» китайських інвесторів, яка діяла одразу в кількох країнах Азії. За версією DSI, криптовалютні ферми використовувалися не стільки для отримання прибутку від видобутку цифрових активів, скільки як елемент складної системи легалізації коштів.

Під час фінансового аналізу з’ясувалося, що через пов’язані компанії та банківські рахунки щороку проходило щонайменше 10 мільярдів батів, або близько $300 млн. Частина операцій мала ознаки класичного відмивання грошей через багаторівневі схеми переказів, підставні компанії та операції з цифровими активами.

Особливу увагу слідчих привернули фінансові потоки, пов’язані з шахрайськими кол-центрами та міжнародними платформами онлайн-гемблінгу. За даними правоохоронців, злочинна мережа могла використовувати криптовалюти для приховування походження коштів і подальшого виведення капіталу через легальні фінансові структури.

Додатковим підтвердженням масштабів схеми стали операції зі зняття готівки. Слідство встановило, що громадяни М’янми, які працювали на організацію, щодня знімали в банках Таїланду від 30 до 50 мільйонів батів готівкою. Такі обсяги викликали серйозні підозри у фінансових регуляторів і стали однією з причин розширення розслідування.

Міжнародний характер справи підтвердився після підключення американських правоохоронних органів.

DSI повідомило про отримання інформації від влади США щодо одного з ключових фігурантів розслідування – громадянина Китаю Ван Ічена. За даними американської сторони, Секретна служба США раніше вже конфіскувала пов’язані з ним цифрові активи на суму понад $17,8 млн. При цьому загальні збитки у пов’язаних із ним кримінальних провадженнях оцінюються майже у $60 млн.

Наразі тайська влада видала ордери на арешт восьми підозрюваних, серед яких чотири громадяни Китаю та чотири громадяни М’янми. Слідчі також готують нові ордери ще щодо семи осіб. П’ятьом фігурантам уже офіційно висунуто обвинувачення.

Розслідування показало, що діяльність мережі могла мати підтримку всередині державних структур. У матеріалах справи фігурують працівники енергетичного сектору, представники правоохоронних органів та особи, які, за версією слідства, допомагали організаторам обходити перевірки та забезпечували функціонування нелегальної інфраструктури.

Матеріали двох кримінальних проваджень уже передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду. Серед фігурантів – сім працівників енергетичних компаній, один співробітник правоохоронних органів і ще тринадцять осіб, яких підозрюють у фінансуванні або сприянні злочинній діяльності.

За словами представників DSI, сучасні злочинні організації дедалі частіше використовують криптовалютну інфраструктуру не лише для інвестицій чи спекуляцій, а як інструмент приховування походження коштів і переміщення капіталу через кордони. Нелегальний майнінг у подібних схемах стає своєрідною фабрикою з легалізації грошей, дозволяючи змішувати доходи від шахрайства, азартних ігор та інших злочинів із зовні законною діяльністю.

Експерти зазначають, що цей випадок наочно демонструє, наскільки змінився характер фінансової злочинності за останні роки. Якщо раніше незаконний майнінг асоціювався переважно з крадіжкою електроенергії та порушенням правил енергоспоживання, то сьогодні він дедалі частіше стає частиною набагато складніших міжнародних схем, що включають кіберзлочинність, криптовалюти, тіньові фінансові мережі та транскордонне відмивання грошей.

Для Таїланду це розслідування вже стало однією з найбільших справ у сфері цифрової економіки та фінансових злочинів. А для світової криптоіндустрії – черговим нагадуванням про те, що технології самі по собі залишаються нейтральним інструментом, який може використовуватися як для розвитку фінансових інновацій, так і для побудови масштабних кримінальних імперій вартістю сотні мільйонів доларів.