В Таиланде накрыли крипто-империю на $300 млн: расследование кражи электричества вывело на международную сеть отмывания денег
История, начавшаяся как обычное расследование кражи электроэнергии для нелегального майнинга криптовалют, неожиданно привела тайских правоохранителей к одной из крупнейших финансово-криминальных схем последних лет. Следователи Департамента специальных расследований Таиланда (DSI) заявили о раскрытии масштабной транснациональной сети, которая, по версии следствия, использовала криптовалютный майнинг для отмывания сотен миллионов долларов, полученных от онлайн-гемблинга, мошеннических колл-центров и других видов киберпреступности.
В течение 2025 года Управление по расследованию технологических и информационных преступлений Таиланда провело серию крупных рейдов против незаконных майнинговых ферм. Изначально внимание властей привлекли аномально высокие объемы потребления электроэнергии и многочисленные случаи несанкционированного подключения к электросетям.
В ходе спецопераций правоохранители ликвидировали три крупные сети нелегального майнинга и конфисковали более 6390 майнинговых устройств. По оценкам следствия, только прямой ущерб энергетической компании Provincial Electricity Authority превысил 953 миллиона батов, что эквивалентно примерно $28,5 млн.
Однако по мере изучения финансовых потоков расследование приобрело совершенно иной масштаб.
Следователи обнаружили, что владельцы майнинговых ферм были связаны с так называемой сетью «серых» китайских инвесторов, действовавшей сразу в нескольких странах Азии. По версии DSI, криптовалютные фермы использовались не столько для заработка на добыче цифровых активов, сколько как элемент сложной системы легализации денежных средств.
В ходе финансового анализа выяснилось, что через связанные компании и банковские счета ежегодно проходило не менее 10 миллиардов батов, или около $300 млн. При этом часть операций имела признаки классического отмывания денег через многоуровневые схемы переводов, подставные компании и операции с цифровыми активами.
Особое внимание следователей привлекли денежные потоки, связанные с мошенническими колл-центрами и международными платформами онлайн-гемблинга. По данным правоохранителей, преступная сеть могла использовать криптовалюты для сокрытия происхождения средств и дальнейшего вывода капитала через легальные финансовые структуры.
Дополнительным подтверждением масштабов схемы стали операции по снятию наличных. Следствие установило, что граждане Мьянмы, работавшие на организацию, ежедневно снимали в банках Таиланда от 30 до 50 миллионов батов наличными. Такие объемы вызвали серьезные подозрения у финансовых регуляторов и стали одной из причин расширения расследования.
Международный характер дела подтвердился после подключения американских правоохранительных органов.
DSI сообщило о получении информации от властей США относительно одного из ключевых фигурантов расследования — гражданина Китая Ван Ичена. По данным американской стороны, Секретная служба США ранее уже конфисковала связанные с ним цифровые активы на сумму более $17,8 млн. При этом общий ущерб по связанным с ним уголовным делам оценивается почти в $60 млн.
На данный момент тайские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых, среди которых четыре гражданина Китая и четыре гражданина Мьянмы. Следователи также готовят новые ордера еще в отношении семи человек. Пятерым фигурантам уже официально предъявлены обвинения.
Расследование показало, что деятельность сети могла иметь поддержку внутри государственных структур. В материалах дела фигурируют сотрудники энергетического сектора, представители правоохранительных органов и лица, которые, по версии следствия, помогали организаторам обходить проверки и обеспечивали работу нелегальной инфраструктуры.
Материалы двух уголовных производств уже переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда. Среди фигурантов находятся семь работников энергетических компаний, один сотрудник правоохранительных органов и еще тринадцать человек, подозреваемых в финансировании или содействии преступной деятельности.
По словам представителей DSI, современные преступные организации все чаще используют криптовалютную инфраструктуру не только для инвестиций или спекуляций, а как инструмент сокрытия происхождения средств и перемещения капитала через границы. Нелегальный майнинг в подобных схемах становится своеобразной фабрикой по легализации денег, позволяя смешивать доходы от мошенничества, азартных игр и других преступлений с внешне законной деятельностью.
Эксперты отмечают, что этот случай наглядно показывает, насколько сильно изменился характер финансовой преступности за последние годы. Если раньше незаконный майнинг ассоциировался главным образом с кражей электроэнергии и нарушением правил энергопотребления, то сегодня он все чаще становится частью гораздо более сложных международных схем, включающих киберпреступность, криптовалюты, теневые финансовые сети и трансграничное отмывание денег.
Для Таиланда это расследование уже стало одним из крупнейших дел в сфере цифровой экономики и финансовых преступлений. А для мировой криптоиндустрии — очередным напоминанием о том, что технологии сами по себе остаются нейтральным инструментом, который может использоваться как для развития финансовых инноваций, так и для построения масштабных криминальных империй стоимостью в сотни миллионов долларов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.