Український кол-центр, турецька база та криптовалюта

Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську мережу, яка під виглядом онлайн-інвестицій викрадала гроші у громадян Чехії, а потім відмивала їх через криптовалюту. За даними слідства, зловмисники створили повноцінну злочинну інфраструктуру, що включала кол-центр у Туреччині, учасників в Україні та мережу криптовалютних гаманців для приховування походження викрадених коштів. Загальний підтверджений збиток уже становить близько 1,6 млн гривень, однак слідчі не виключають, що реальний масштаб афери значно більший.

Операцію провели співробітники кіберполіції Києва спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У розслідуванні також брали участь правоохоронні органи Чехії в межах спільної міжнародної слідчої групи (JIT), створеної для боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю.

Як працювала схема

За версією слідства, організатори створили в Туреччині професійний кол-центр, співробітники якого телефонували жителям Чехії та представлялися консультантами інвестиційної платформи.

Потенційним жертвам обіцяли високий прибуток від інвестицій у фінансові ринки, криптовалюти та інші сучасні інструменти. Щоб завоювати довіру клієнтів, шахраї використовували методи соціальної інженерії, переконуючи людей, що вони співпрацюють із ліцензованою міжнародною інвестиційною компанією.

Для більшої переконливості злочинці створили спеціальний сайт, який повністю імітував роботу справжньої інвестиційної платформи. Користувачі бачили графіки зростання прибутковості, віртуальний прибуток, баланс рахунку та інші елементи, що створювали враження успішного інвестування.

Насправді жодної торгівлі не відбувалося – усі цифри були лише частиною ретельно підготовленої шахрайської схеми.

Доступ до комп’ютерів і криптогаманців

Одним із найнебезпечніших елементів схеми стало використання програм віддаленого доступу.

Під приводом допомоги з реєстрацією або налаштуванням інвестиційного кабінету оператори переконували клієнтів встановити спеціальні застосунки, які дозволяли віддалено підключатися до комп’ютера.

Після цього зловмисники фактично отримували повний контроль над пристроєм жертви.

Вони могли входити до інтернет-банкінгу, отримувати доступ до банківських рахунків, переглядати особисті дані, а також шукати криптовалютні гаманці й іншу цінну інформацію.

Якщо на комп’ютері зберігалися криптовалютні активи або дані для доступу до них, злочинці могли перевести цифрові кошти на підконтрольні адреси.

Відмивання грошей через криптовалюту

Після отримання коштів шахраї використовували учасників групи, які перебували на території України.

Саме вони займалися конвертацією викрадених грошей в електронну валюту, а потім розподіляли їх через мережу криптовалютних гаманців, щоб максимально ускладнити відстеження фінансових потоків.

За даними слідства, чеські правоохоронці вже встановили, що на підконтрольні злочинцям криптовалютні адреси надійшло понад 140 тисяч доларів.

Наразі слідство встановлює походження цих цифрових активів і перевіряє, чи пов’язані вони лише з громадянами Чехії, чи потерпілих може бути значно більше.

Міжнародна спецоперація

Під час розслідування кіберполіція України встановила особи учасників злочинної групи, простежила рух цифрових активів і зібрала докази використання програм віддаленого доступу.

Отриману інформацію об’єднали з матеріалами, наданими чеськими правоохоронцями. Після цього українські та чеські поліцейські провели масштабну спільну операцію.

За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції було проведено 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові. Слідчі обстежили квартири підозрюваних, автомобілі та інші об’єкти, пов’язані з діяльністю групи.

Що вилучили під час обшуків

Під час спецоперації правоохоронці виявили значну кількість доказів злочинної діяльності.

Серед вилученого:

• комп’ютерна техніка;
• мобільні телефони;
• планшети;
• цифрові носії інформації;
• апаратні криптовалютні гаманці;
• банківські документи;
• чорнові записи;
• понад 250 тисяч гривень готівкою;
• близько 25 тисяч доларів США;
• п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.

Усі вилучені цифрові пристрої будуть додатково досліджені фахівцями з кібербезпеки.

Підозри та можливі строки

Слідчі вже повідомили про підозру двом учасникам схеми.

Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Другий фігурант підозрюється у відмиванні незаконно отриманих коштів.

Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тоді як його ймовірного спільника відпустили під заставу. Максимальне покарання за пред’явленими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Розслідування триває

Правоохоронці наголошують, що розслідування ще не завершене.

Слідство перевіряє можливу причетність інших учасників злочинної організації, а також встановлює походження всіх виявлених криптовалютних активів. Не виключена поява нових підозрюваних і додаткова правова кваліфікація дій фігурантів.

Експерти зазначають, що подібні схеми стають дедалі поширенішими. Сучасні шахраї активно використовують криптовалюту не лише як об’єкт крадіжки, а й як інструмент для відмивання грошей і приховування фінансових слідів. Саме тому міжнародна співпраця між правоохоронними органами стає одним із ключових чинників успішної боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю.

Відеофрагмент затримання можна переглянути в нашому Telegram-каналі.