Украинский колл-центр, турецкая база и криптовалюта

Украинские и чешские правоохранители раскрыли международную мошенническую сеть, которая под видом онлайн-инвестиций похищала деньги у граждан Чехии, а затем отмывала их через криптовалюту. По данным следствия, злоумышленники организовали полноценную преступную инфраструктуру, включавшую колл-центр в Турции, участников в Украине и сеть криптовалютных кошельков для сокрытия происхождения похищенных средств. Общий подтвержденный ущерб уже составляет около 1,6 млн гривен, однако следователи не исключают, что реальный масштаб аферы значительно больше.

Операцию провели сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В расследовании также принимали участие правоохранительные органы Чехии в рамках совместной международной следственной группы (JIT), созданной для борьбы с трансграничной киберпреступностью.

Как работала схема

По версии следствия, организаторы создали в Турции профессиональный колл-центр, сотрудники которого обзванивали жителей Чехии и представлялись консультантами инвестиционной платформы.

Потенциальным жертвам обещали высокий доход от инвестиций в финансовые рынки, криптовалюты и другие современные инструменты. Чтобы завоевать доверие клиентов, мошенники использовали методы социальной инженерии, убеждая людей, что они работают с лицензированной международной инвестиционной компанией.

Для большей убедительности преступники создали специальный сайт, который полностью имитировал работу настоящей инвестиционной платформы. Пользователи видели графики роста доходности, виртуальную прибыль, баланс счета и другие элементы, создававшие впечатление успешного инвестирования.

На самом деле никакой торговли не происходило — все цифры были лишь частью тщательно подготовленной мошеннической схемы.

Доступ к компьютерам и криптокошелькам

Одним из самых опасных элементов схемы стало использование программ удаленного доступа.

Под предлогом помощи с регистрацией или настройкой инвестиционного кабинета операторы убеждали клиентов установить специальные приложения, позволяющие удаленно подключаться к компьютеру.

После этого злоумышленники фактически получали полный контроль над устройством жертвы.

Они могли входить в интернет-банкинг, получать доступ к банковским счетам, просматривать личные данные, а также искать криптовалютные кошельки и другую ценную информацию.

Если на компьютере находились криптовалютные активы или данные для доступа к ним, преступники получали возможность перевести цифровые средства на подконтрольные адреса.

Отмывание денег через криптовалюту

После получения денег мошенники использовали участников группы, находившихся на территории Украины.

Именно они занимались конвертацией похищенных средств в электронную валюту, а затем распределяли их через сеть криптовалютных кошельков, чтобы максимально затруднить отслеживание финансовых потоков.

По данным расследования, чешские правоохранители уже установили, что на подконтрольные преступникам криптовалютные адреса поступило более 140 тысяч долларов.

Следствие сейчас выясняет происхождение этих цифровых активов и проверяет, связаны ли они только с гражданами Чехии или пострадавших может оказаться значительно больше.

Международная спецоперация

В ходе расследования киберполиция Украины смогла установить личности участников преступной группы, проследить движение цифровых активов и собрать доказательства использования программ удаленного доступа.

Полученная информация была объединена с материалами, предоставленными чешскими правоохранителями. После этого украинские и чешские полицейские провели масштабную совместную операцию.

При силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции были проведены 12 санкционированных обысков в Киеве, Киевской области и Львове. Следователи обследовали квартиры подозреваемых, автомобили и другие объекты, связанные с деятельностью группы.

Что изъяли во время обысков

Во время спецоперации правоохранители обнаружили большое количество доказательств преступной деятельности.

Среди изъятого:

• компьютерная техника;
• мобильные телефоны;
• планшеты;
• цифровые носители информации;
• аппаратные криптовалютные кошельки;
• банковские документы;
• черновые записи;
• более 250 тысяч гривен наличными;
• около 25 тысяч долларов США;
• пять автомобилей премиум- и бизнес-класса.

Все изъятые цифровые устройства будут дополнительно исследованы специалистами по кибербезопасности.

Подозрения и возможные сроки

Следователи уже сообщили о подозрении двум участникам схемы.

Организатору инкриминируют пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. Второй фигурант подозревается в отмывании незаконно полученных средств.

Суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей, тогда как его предполагаемый сообщник отпущен под залог. Максимальное наказание по предъявленным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Расследование продолжается

Правоохранители подчеркивают, что расследование еще не завершено.

Следствие проверяет возможную причастность других участников преступной организации, а также устанавливает происхождение всех обнаруженных криптовалютных активов. Не исключено появление новых подозреваемых и дополнительная правовая квалификация действий фигурантов.

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными. Современные мошенники активно используют криптовалюту не только как объект кражи, но и как инструмент для отмывания денег и сокрытия финансовых следов. Именно поэтому международное сотрудничество между правоохранительными органами становится одним из ключевых факторов успешной борьбы с транснациональной киберпреступностью.

Видеофрагмент захвата можно посмотреть в нашем Телеграмм-канале