Кіберполіція України спільно з Офісом Генерального прокурора припинила діяльність великого шахрайського кол-центру, який працював у Києві та був орієнтований виключно на іноземних громадян. За даними слідства, жертвами злочинної схеми стали понад 20 громадян США, а загальний підтверджений збиток уже перевищив 500 тисяч доларів. Правоохоронці не виключають, що після аналізу вилученої техніки кількість потерпілих і сума збитків можуть суттєво зрости.
Слідство встановило, що зловмисники організували повноцінний офіс у Києві, звідки щоденно здійснювалися так звані «холодні дзвінки» потенційним жертвам у США. Представляючись фінансовими консультантами та інвестиційними експертами, шахраї переконували громадян вкладати кошти у нібито перспективні проєкти, пов’язані з криптовалютами, фондовим ринком і цінними паперами.
Для переконливості використовувалися спеціально створені вебсайти, що імітували роботу легальних інвестиційних платформ, криптобірж і брокерських сервісів. Потерпілим демонстрували фіктивний прибуток, графіки зростання інвестицій і підроблені дані рахунків, створюючи ілюзію успішного інвестування та стимулюючи подальші перекази коштів.
Особливістю схеми стало залучення іноземних операторів, які вільно володіли англійською мовою. За даними правоохоронців, у роботі кол-центру брали участь вихідці із країн Західної Африки, держав Європейського Союзу та Америки, що підвищувало рівень довіри з боку потенційних жертв.
Після отримання коштів зв’язок із «інвесторами» поступово припинявся. Гроші швидко переводилися через підконтрольні криптовалютні гаманці, що ускладнювало їх відстеження. Використання криптовалюти дозволяло приховувати походження коштів і оперативно переміщувати активи між різними адресами.
Для роботи схеми використовувався добре обладнаний офіс у столиці України. Приміщення мало комп’ютерну техніку, швидкісний інтернет, систему контролю доступу та відеоспостереження, що свідчить про високий рівень організації.
Під час спецоперації кіберполіція провела санкціоновані обшуки в офісі та за місцями проживання учасників. Вилучено комп’ютери, телефони, носії інформації, робочі записи та бази даних громадян США. Усе вилучене направлено на експертизу.
Наразі встановлено понад 20 постраждалих громадян США. Сума збитків перевищує 500 тисяч доларів, однак слідство вважає, що реальний масштаб може бути значно більшим.
Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України («Шахрайство»), яка передбачає до 8 років позбавлення волі.
Експерти зазначають, що подібні схеми стають дедалі поширенішими: шахраї активно використовують криптовалюту не лише як приманку для інвестицій, а й як інструмент для відмивання та приховування викрадених коштів.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.