Киберполиция Украины совместно с Офисом Генерального прокурора пресекла деятельность крупного мошеннического кол-центра, который действовал в Киеве и был ориентирован исключительно на иностранных граждан. По данным следствия, жертвами преступной схемы стали более 20 граждан США, а общий подтвержденный ущерб уже превысил 500 тысяч долларов. Правоохранители не исключают, что по мере изучения изъятой техники число потерпевших и сумма ущерба могут значительно возрасти.
Следствие установило, что злоумышленники организовали полноценный офис в Киеве, откуда ежедневно осуществлялись так называемые «холодные звонки» потенциальным жертвам в Соединенных Штатах. Представляясь финансовыми консультантами и инвестиционными экспертами, мошенники убеждали собеседников вложить деньги в якобы перспективные инвестиционные проекты, связанные с криптовалютами, фондовым рынком и торговлей ценными бумагами.
Для придания своим предложениям убедительности преступники использовали специально созданные сайты, имитировавшие работу легальных инвестиционных платформ, криптовалютных бирж и брокерских сервисов. Потерпевшим демонстрировали фиктивную прибыль, графики роста инвестиций и поддельные данные о состоянии счетов, создавая иллюзию успешного инвестирования и побуждая переводить все новые суммы.
Особенностью схемы стало то, что для общения с американскими гражданами организаторы привлекли иностранных операторов, свободно владевших английским языком. По данным правоохранителей, в работе кол-центра участвовали выходцы из стран Западной Африки, государств Европейского союза и Америки, что позволяло мошенникам вызывать больше доверия у потенциальных жертв и практически не вызывать подозрений во время телефонных разговоров.
После получения денег связь с инвесторами постепенно прекращалась. Средства оперативно переводились через подконтрольные криптовалютные кошельки, что существенно осложняло их дальнейшее отслеживание. Использование криптовалюты позволяло преступникам скрывать происхождение денежных средств, быстро перемещать активы между различными адресами и затруднять расследование финансовых потоков.
Для функционирования преступной схемы использовался хорошо оборудованный офис в столице Украины. Помещение было оснащено компьютерной техникой, высокоскоростным доступом к интернету, системой контроля доступа и видеонаблюдением, что свидетельствует о высокой степени организации деятельности группы.
В ходе спецоперации сотрудники киберполиции провели санкционированные обыски как в самом офисе, так и по местам проживания предполагаемых участников схемы. Во время следственных действий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, электронные носители информации, рабочие записи, а также базы данных с персональной информацией граждан США, которые использовались для поиска новых жертв. Все изъятые устройства направлены на компьютерно-техническую экспертизу.
На сегодняшний день следствие уже установило более двадцати граждан США, пострадавших от действий мошенников. Общий подтвержденный ущерб превышает 500 тысяч долларов, однако правоохранители считают, что реальные масштабы преступной деятельности могут оказаться значительно больше. Сейчас специалисты анализируют цифровые доказательства, устанавливают дополнительные эпизоды преступлений, возможных сообщников и других потерпевших.
Досудебное расследование продолжается по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными. Современные мошеннические группы все чаще используют криптовалюту не только как объект для «инвестиций», которым привлекают жертв, но и как инструмент для вывода и сокрытия похищенных средств. Фальшивые инвестиционные платформы, профессионально организованные кол-центры и международный характер подобных операций делают борьбу с такими преступлениями одной из главных задач правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.