Історія з криптовалютами давно перестала бути лише про технології та інвестиції. Іноді це цілком класичний кримінал – тільки з блокчейном замість валіз із готівкою. Чергове підтвердження цьому дав федеральний суд у Вашингтоні, де винесли вирок одному з учасників великої схеми відмивання криптоактивів.
22-річний Еван Тангеман з Каліфорнії отримав 70 місяців позбавлення волі за участь у злочинній мережі, яка викрала понад $263 млн. Вирок став частиною розслідування, яке вже називають одним із наймасштабніших справ останніх років, пов’язаних із крадіжками криптовалют і подальшою легалізацією коштів. Після звільнення йому ще три роки доведеться перебувати під наглядом.
Тангеман визнав провину в грудні 2025 року за звинуваченням у змові в межах RICO Act – закону, який традиційно застосовують проти організованих злочинних угруповань. Сам факт його використання показує, що мова йде не про випадкові епізоди, а про системну і добре вибудувану схему.
Слідство встановило, що Тангеман допоміг відмити щонайменше $3,5 млн. Його роль полягала в тому, щоб перетворювати вкрадені криптоактиви на «чисті» гроші. Для цього використовувалися класичні інструменти: операції з нерухомістю, конвертація у фіат і купівля дорогих товарів. По суті, схема виглядала майже як у старих фільмах про мафію – тільки замість банківських переказів використовувалися криптогаманці та блокчейн.
Вилучений спорткар Porsche. Дані: DOJ
Сама злочинна мережа почала формуватися не пізніше жовтня 2023 року і активно діяла до травня 2025 року. До неї входили різні «спеціалісти»: хакери, які здобували доступ до активів, оператори соціальної інженерії, що виманювали дані у жертв, та учасники, які займалися фізичними крадіжками апаратних гаманців. Це важливий момент: попри цифрову природу криптовалют, значна частина атак і досі спирається на стару добру людську вразливість.
Гроші, як це часто буває, довго «не лежали». Викрадені кошти швидко перетворювалися на демонстративну розкіш. За даними прокуратури, учасники схеми могли витрачати сотні тисяч доларів за один вечір у нічних клубах. У їхньому автопарку з’являлися Lamborghini Aventador і Rolls-Royce Cullinan, а на зап’ястях – годинники вартістю до $500 000. Нерухомість теж відповідала стилю життя: оренда будинків у Лос-Анджелесі, Маямі та Гемптоні коштувала $40 000-80 000 на місяць.
Сам Тангеман, за даними слідства, не залишався осторонь цього «свята життя». Він отримував комісійні, автомобілі та інші бонуси за участь в операціях. Більше того, після арештів частини учасників він намагався замести сліди, доручивши знищити цифрові пристрої, які могли містити докази. Це типова реакція для подібних справ, але, як показує практика, рідко допомагає.
Орендована групою вілла в Лос-Анджелесі. Дані: DOJ
Розслідування проводилося за участі Federal Bureau of Investigation та підрозділів Internal Revenue Service. Комбінація цих структур не випадкова: у справах про криптовалюти майже завжди перетинаються питання кіберзлочинності та фінансових потоків.
На поточний момент у справі вже зафіксовано дев’ять визнань вини, і розслідування триває. Це означає, що список обвинувачених може розширитися, а загальна картина – стати ще масштабнішою.
Цей кейс добре показує, як змінилася сучасна злочинність. З одного боку, технології стали складнішими: кросчейн-перекази, криптогаманці, анонімізація. З іншого – людська природа залишилася тією ж. Бажання швидко заробити, продемонструвати успіх і жити на широку ногу все ще приводить до тих самих фіналів.
Різниця лише в тому, що раніше гроші ховали під матрацом, а тепер – у блокчейні. Але фінальна точка маршруту, як видно, все та ж – зал суду.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.