Адміністратора однієї з найвідоміших даркнет-платформ 2010-х років викрили не через класичні цифрові помилки чи злами серверів, а через набагато «земнішу» деталь – купівлю та доставку золота прямо додому.
Йдеться про ймовірного головного адміністратора майданчика Dream Market – одного з найбільших кримінальних маркетплейсів у даркнеті до його закриття у 2019 році. У результаті спільної операції правоохоронних органів США та Німеччини було затримано громадянина Німеччини Ове Мартіна Андресена, якого слідство пов’язує з управлінням фінансовими потоками платформи та відмиванням злочинних доходів через криптовалюту та матеріальні активи.
Ключовий момент справи виглядає майже символічно для епохи цифрової злочинності. За даними слідства, після виведення коштів із криптогаманців, пов’язаних із доходами Dream Market, підозрюваний конвертував значну частину грошей у фізичне золото – злитки на суму близько 1,7 млн доларів. Більше того, золото не було заховане в банківських сховищах чи офшорах, а замовлене з доставкою прямо на домашню адресу в Німеччині. Саме ця деталь стала однією з ключових зачіпок, що дозволила слідчим встановити його особу та місцезнаходження.
Dream Market, за даними Міністерства юстиції США, працював з 2013 по 2019 рік і був одним із найбільших тіньових майданчиків у даркнеті. Через нього продавалися наркотики, підроблені документи, викрадені персональні дані та інші незаконні товари й послуги. Платформа працювала через мережу Tor, що забезпечує анонімізацію трафіку, а розрахунки здійснювалися в криптовалюті, що дозволяло приховувати походження та отримувачів коштів. Слідство стверджує, що обороти були значними: десятки й сотні кілограмів різних наркотичних речовин, включно з героїном, кокаїном, метамфетаміном, оксикодоном і фентанілом. Фактично Dream Market став повноцінною інфраструктурою тіньової економіки, де цифрова анонімність поєднувалася з глобальною логістикою наркотрафіку.
Окрему увагу правоохоронців привернула структура управління платформою. У різні роки були ідентифіковані та засуджені адміністратори й модератори під псевдонімами «Oxymonster», «KITT3N» і «GOWRON», однак головний адміністратор, відомий як «Speedstepper», тривалий час залишався невстановленим. Саме він, за версією слідства, контролював ключові криптогаманці платформи, де накопичувалися комісійні доходи.
Після закриття Dream Market у 2019 році ці гаманці тривалий час залишалися без руху, утворюючи своєрідну «заморожену капсулу» злочинних коштів у блокчейні. Однак наприкінці 2022 року слідство зафіксувало раптову активність: кошти почали переміщуватися та консолідуватися в нові адреси. За версією обвинувачення, це міг зробити лише той, хто мав доступ до приватних ключів оригінальних гаманців, тобто «Speedstepper».
Далі, у 2023 році, ці кошти почали поступово виводитися з криптосистеми та використовуватися для купівлі матеріальних активів. Зокрема, через американського криптопровайдера були придбані золоті злитки, які згодом доставили до Німеччини. Загальний обсяг операцій перевищив 2 млн доларів і тривав до 2025 року.
Фінальна фаза операції відбулася у травні 2026 року, коли в результаті скоординованих дій американських і німецьких спецслужб підозрюваного було затримано. Під час обшуків у його будинку та пов’язаних об’єктах виявили золоті злитки на суму близько 1,7 млн доларів, понад 23 тисячі доларів готівкою, а також дані про додаткові криптогаманці та банківські рахунки з імовірними злочинними доходами. Для купівлі золота у міжнародних постачальників він, за даними слідства, використовував криптовалютного оператора зі США (ймовірно BitPay). Загальна схема відмивання виглядала як ланцюг: криптовалюта → агреговані гаманці → купівля фізичних активів → доставка в Європу. У підсумку йдеться про понад 2 млн доларів відмитих коштів.
Головна іронія справи полягає в тому, що саме спроба «матеріалізувати» цифрові гроші й призвела до викриття схеми. Блокчейн не дозволив приховати транзакції, а фізичне золото – кінцевого власника.
Андресену висунуто 12 епізодів відмивання грошей у США та Німеччині. У США йому загрожує до 20 років ув’язнення за кожним епізодом. Водночас він вважається невинним, доки його провину не буде доведено в суді.
Ця справа ще раз підтверджує: епоха «повної анонімності» в даркнеті давно завершилася. Цифрові сліди ще можна приховати, але фінансові потоки – майже неможливо.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.