Федеральне бюро розслідувань США провело одну з наймасштабніших операцій проти міжнародних шахрайських мереж в історії крипторинку. У межах операції Blackout було конфісковано понад 127 000 біткоїнів на суму понад 8 млрд доларів, а за окремими оцінками на піку вартість вилучених активів могла сягати майже 15 млрд доларів. Це найбільша конфіскація криптовалюти, яку будь-коли здійснював уряд США.
Центральною фігурою розслідування став Чень Чжі (Chen Zhi), засновник і голова камбоджійського холдингу Prince Holding Group. За версією слідства, під прикриттям великого бізнесу діяла транснаціональна злочинна структура, яка використовувала охоронювані комплекси в Південно-Східній Азії для примусового залучення людей до шахрайських схем. Йдеться про так звані схеми «pig butchering» («відгодовування свині») – тривалі інвестиційні афери, у яких шахраї спочатку вибудовують довірливі стосунки з жертвою, а потім поступово переконують її переказувати гроші в фіктивні криптопроєкти. У низці випадків, за даними слідства, людей утримували силою та змушували брати участь в обмані інших.
Операція Blackout об’єднала чотири великі розслідування. Operation Zephyr Exodus призвела до арешту Чень Чжі та конфіскації криптоактивів, пов’язаних із Prince Holding Group. Operation Sand Dollar торкнулася мережі в ОАЕ, де в Дубаї затримали 275 осіб, а дохід кожного з дев’яти ліквідованих центрів оцінювався приблизно у 6 млн доларів на рік.
Operation Haochen була спрямована проти комплексу Tai Chang у М’янмі, пов’язаного зі збройним угрупованням Democratic Karen Benevolent Army, де було вилучено активи на 30 млн доларів. Shunda Compound Takedown включала спільні дії з Таїландом і призвела до ліквідації Telegram-мереж, які використовувалися для вербування людей до шахрайських центрів.
За даними слідства, за фасадом онлайн-шахрайства фактично існувала індустріалізована система примусової праці. Тисячі людей заманювали обіцянками роботи в IT або сервісних центрах, після чого вони опинялися в закритих комплексах, де їх змушували брати участь у схемах обману під загрозою насильства. Лише за 2025 рік Internet Crime Complaint Center отримав близько 72 000 скарг на криптошахрайство із загальними збитками понад 7,5 млрд доларів. Експерти вважають, що реальні втрати значно вищі, а глобальний дохід таких мереж може сягати 64 млрд доларів на рік.
Окремим елементом операції стала співпраця зі Starlink, яка заблокувала понад 7 000 терміналів у М’янмі, що використовувалися шахраями для зв’язку та координації. Паралельно програма Level Up дозволила попередити 8 935 потенційних жертв, з яких 77% навіть не підозрювали про шахрайство, а відвернені збитки оцінюються у 562 млн доларів.
У результаті операції Blackout було звільнено близько 2 000 осіб, затримано майже 300 підозрюваних, а розслідування тривають у низці країн Азії, Африки та Близького Сходу. При цьому сама структура злочинної діяльності вже давно вийшла за межі класичної кримінальності та перетворилася на індустріалізовану систему з управлінням, логістикою та розподілом ролей, порівнювану з корпорацією.
Історично це одна з найбільших конфіскацій біткоїна: за масштабом вона співставна зі справою Silk Road, коли у 2013 році США вилучили близько 144 000 BTC. Однак нинішня операція відрізняється не лише обсягом, а й характером – уперше розслідування виявило глобальну мережу шахрайства, що працювала як повноцінна транснаціональна індустрія.
Головне питання тепер полягає в тому, чи стане Blackout точкою системного зламу подібних схем, чи лише тимчасовим ударом по одному із сегментів глобального ринку криптошахрайства, який уже давно адаптується та мігрує між юрисдикціями.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.