Федеральное бюро расследований США провело одну из самых масштабных операций против международных мошеннических сетей в истории крипторынка. В рамках операции Blackout было конфисковано более 127 000 биткоинов на сумму свыше 8 млрд долларов, а по отдельным оценкам на пике стоимость изъятых активов могла достигать почти 15 млрд долларов. Это крупнейшая криптовалютная конфискация, когда-либо проведённая американским правительством.
Центральной фигурой расследования стал Чэнь Чжи (Chen Zhi), основатель и председатель камбоджийского холдинга Prince Holding Group. По версии следствия, под прикрытием крупного бизнеса действовала транснациональная преступная структура, которая использовала охраняемые комплексы в Юго-Восточной Азии для принудительного вовлечения людей в мошеннические схемы.
Речь идёт о так называемых схемах «свиного убоя» “pig butchering” — длительных инвестиционных аферах, где мошенники сначала выстраивают доверительные отношения с жертвой, а затем постепенно убеждают её переводить деньги в фиктивные криптопроекты. В ряде случаев, по данным следствия, жертв удерживали силой и заставляли участвовать в обмане других людей.
Операция Blackout объединила четыре крупных расследования. Operation Zephyr Exodus привела к аресту Чэнь Чжи и конфискации криптоактивов, связанных с Prince Holding Group. Operation Sand Dollar затронула сеть в ОАЭ, где в Дубае задержали 275 человек, а доход каждого из девяти ликвидированных центров оценивался примерно в 6 млн долларов в год.
Operation Haochen была направлена против комплекса Tai Chang в Мьянме, связанного с вооружённой группировкой Democratic Karen Benevolent Army, где были изъяты активы на 30 млн долларов. Shunda Compound Takedown включала совместные действия с Таиландом и привела к ликвидации Telegram-сетей, использовавшихся для вербовки людей в мошеннические центры.
По данным следствия, за фасадом онлайн-мошенничества фактически существовала индустриализированная система принудительного труда. Тысячи людей заманивали обещаниями работы в IT или сервисных центрах, после чего они оказывались в закрытых комплексах, где их заставляли участвовать в схемах обмана под угрозой насилия.
Только за 2025 год Internet Crime Complaint Center получил около 72 000 жалоб на криптомошенничество с общим ущербом более 7,5 млрд долларов. Эксперты считают, что реальные потери значительно выше, а глобальный доход подобных сетей может достигать 64 млрд долларов в год.
Отдельным элементом операции стало сотрудничество с Starlink, которая заблокировала более 7 000 терминалов в Мьянме, используемых мошенниками для связи и координации. Параллельно программа Level Up позволила предупредить 8 935 потенциальных жертв, из которых 77% даже не подозревали о мошенничестве, а предотвращённый ущерб оценён в 562 млн долларов.
В результате операции Blackout были освобождены около 2 000 человек, задержаны почти 300 подозреваемых, а расследования продолжаются в ряде стран Азии, Африки и Ближнего Востока. При этом сама структура преступной деятельности уже давно вышла за рамки классического криминала и превратилась в индустриализированную систему с управлением, логистикой и распределением ролей, сопоставимую с корпорацией.
Исторически это одна из крупнейших конфискаций биткоина: по масштабу она сопоставима с делом Silk Road, когда в 2013 году США изъяли около 144 000 BTC. Однако нынешняя операция отличается не только объемом, но и характером — впервые расследование выявило глобальную сеть мошенничества, работающую как полноценная транснациональная индустрия.
Главный вопрос теперь заключается в том, станет ли Blackout точкой системного слома подобных схем или лишь временным ударом по одному из сегментов глобального рынка криптомошенничества, который уже давно адаптируется и мигрирует между юрисдикциями.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.