Фейкові біржі та $1,2 млн збитків

СБУ викрила масштабну міжнародну криптоаферу

Служба безпеки України спільно з Національна поліція України та правоохоронними органами країн Балтії ліквідували велику шахрайську схему, орієнтовану на громадян Європейського Союзу. За даними слідства, зловмисники під виглядом інвестиційних консультантів пропонували іноземцям вкладати кошти в нібито перспективні криптопроєкти, обіцяючи стабільну дохідність і «унікальний доступ» до швидкозростаючих цифрових активів.

Організована структура та масштаб операції

Ключовою особливістю схеми була її організованість. У Дніпрі правоохоронці затримали ймовірного організатора злочинної групи та десятьох його спільників. Слідство вважає, що структура діяла системно й професійно, з чітким розподілом ролей – від операторів кол-центрів до технічних спеціалістів, які відповідали за створення та підтримку фальшивих платформ.

За попередніми оцінками, лише за один рік учасники схеми отримали щонайменше $1,2 млн незаконного доходу. Водночас правоохоронці не виключають, що реальна сума збитків може бути більшою в міру встановлення всіх потерпілих.

Як працювала схема через фейкові криптобіржі

Для реалізації шахрайства було створено чотири кол-центри. Їхні співробітники телефонували громадянам країн ЄС, представляючись фінансовими аналітиками або менеджерами інвестиційних платформ. Потенційним жертвам розповідали про «нові можливості» на ринку цифрових активів і переконували зареєструватися на електронній торговій платформі.

Ключовим інструментом обману був підроблений інтерфейс криптобіржі. Користувачам демонстрували графіки зростання активів, рух котирувань і нібито нарахований прибуток. Візуально такі платформи не відрізнялися від реальних торгових сервісів, однак усі дані повністю генерувалися шахраями й не мали жодного стосунку до справжніх торгів.

Психологія залучення: від малого депозиту до великих сум

Сценарій був побудований за класичною моделлю фінансових пірамід та інвестиційних афер. На першому етапі клієнту пропонували внести відносно невеликий депозит. Уже за короткий час в особистому кабінеті відображався «прибуток» – фіктивні дивіденди, що створювали ілюзію успішних інвестицій.

Це формувало довіру та спонукало жертву збільшувати вкладення. Коли сума переказів досягала значних розмірів, зв’язок із клієнтом припинявся: акаунти блокувалися, номери телефонів ставали недоступними, а «менеджери» зникали.

Кошти переказувалися на криптогаманці, контрольовані учасниками злочинної схеми, що ускладнювало їх відстеження та повернення.

Обшуки та вилучені активи

У межах розслідування було проведено близько 40 обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання підозрюваних. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації та грошові кошти на суму близько ₴21 млн в еквіваленті. За версією слідства, ці кошти могли бути отримані злочинним шляхом.

Кваліфікація злочинів і можливе покарання

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• чч. 1, 2 ст. 255 – створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
• чч. 4, 5 ст. 190 – шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки;
• ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх потерпілих і можливих додаткових учасників схеми.

Міжнародний контекст

Цей випадок підкреслює зростаючу проблему транскордонних криптошахрайств. Використання цифрових активів, анонімних гаманців і фальшивих онлайн-платформ дозволяє зловмисникам діяти одразу в кількох юрисдикціях. Саме тому ключовим фактором у викритті таких злочинів є міжнародна співпраця правоохоронних органів.

Історія з фейковими біржами ще раз демонструє: у сфері криптовалют високий потенційний дохід завжди супроводжується високим ризиком – особливо коли йдеться про «гарантований прибуток» та агресивні телефонні продажі.