История, которая начиналась как очередной «перспективный криптопроект», закончилась вполне классически — уголовным делом. Киевские правоохранители разоблачили одного из организаторов схемы, которая под видом инвестиций в «собственный токен» привлекла средства граждан почти на $1 млн.
Снаружи всё выглядело современно и даже модно: собственная онлайн-платформа, активное продвижение в Instagram, громкие обещания стабильного дохода и участие блогеров. Но за красивой упаковкой скрывалась старая как мир конструкция — финансовая пирамида, где выплаты одним участникам обеспечиваются за счёт взносов новых.
По данным следствия, схема действовала с 2022 года и постепенно разрасталась. Организаторы создали целую сеть проектов, предлагая инвестировать в якобы перспективный криптовалютный токен. Пользователям обещали доход, развитие криптоиндустрии и участие в инновационной платформе. На практике же речь шла о модели сетевого маркетинга с ярко выраженными признаками пирамиды.
Ключевой механизм был прост: чем больше новых участников привлекал инвестор, тем выше становился его «доход». Выплаты формировались по пирамидальной или бинарной системе комиссий. То есть деньги в системе не зарабатывались — они перераспределялись. И, как это обычно бывает, в какой-то момент поток новых участников перестаёт перекрывать выплаты старым.
Отдельного внимания заслуживает маркетинг проекта. Его основатель вместе с супругой активно продвигал платформу через социальные сети, создавая образ успешного и надёжного инвестиционного продукта. К рекламе подключились и другие блогеры, которые убеждали свою аудиторию вкладывать средства. Общение с потенциальными инвесторами происходило через популярные мессенджеры, где «представители компании» консультировали пользователей и сопровождали процесс вложений.
Техническая сторона также была проработана. Участники схемы имели опыт в IT и создали полноценную онлайн-платформу: пользователи регистрировались, пополняли счета и наблюдали за «ростом» своих инвестиций. Всё выглядело как настоящая криптоэкосистема — за исключением одного: реальной экономической модели за этим не стояло.
В рамках расследования правоохранители провели обыски сразу в нескольких регионах Украины — в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской областях. Были изъяты компьютеры, носители информации, записи, а также автомобили, которые, вероятно, приобретались за счёт средств инвесторов.
Одному из фигурантов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается, и не исключено, что количество эпизодов и участников дела может увеличиться.
Этот кейс — ещё одно напоминание о том, что в крипторынке, несмотря на технологичность, по-прежнему работают старые схемы. Если доход обещают «стабильный» и «без риска», а основной упор делается на привлечение новых участников — перед вами не инвестиция, а всё тот же «печатный станок», только уже для организаторов. И, как показывает практика, рано или поздно он останавливается — вместе с деньгами вкладчиков.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.