Международные исследовательские организации всё чаще фиксируют связь между рынком криптовалют и глобальными теневыми экономическими потоками. Одним из наиболее обсуждаемых примеров стала ситуация вокруг незаконной добычи золота в регионе Амазонки и его дальнейшего оборота через криптовалюты. Согласно новому исследованию организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, в последние годы стейблкоин Tether (USDT) всё чаще используется как средство расчёта при торговле незаконно добытым золотом, которое поступает в Венесуэлу.
Доклад организации, подготовленный на основе интервью с участниками золотого рынка и анализа трансграничных потоков ресурсов, получил название «Shifting Amazon Gold Flows». В нём описывается заметное изменение маршрутов нелегальной торговли золотом в регионе Амазонии. Если ранее значительная часть такого металла перемещалась из Венесуэлы в соседние страны, прежде всего в Бразилию и Гайану, то в последние два года наблюдается обратная тенденция. Венесуэла всё чаще становится конечным пунктом назначения для незаконно добытого золота из соседних стран.
Особое внимание в исследовании уделяется золоту, происходящему из Guyana. По словам аналитиков, часть этого металла продаётся на территории Venezuela, причём расчёты между участниками сделок всё чаще проводятся не в традиционных валютах, а в стейблкоине USDT. Такой способ оплаты позволяет участникам рынка обходить ограничения, связанные с санкциями, валютным контролем и международной банковской системой.
Использование криптовалют в теневой торговле природными ресурсами связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, криптовалютные транзакции позволяют быстро перемещать средства между странами без участия банковских посредников. Во-вторых, стейблкоины, привязанные к доллару США, дают возможность сохранить относительно стабильную стоимость средств в условиях высокой инфляции или нестабильных национальных валют. В-третьих, криптовалютные операции могут использоваться для сокрытия происхождения средств и усложнения их отслеживания.
По словам Марсены Хантер, руководителя направления добывающих отраслей в Global Initiative Against Transnational Organized Crime и соавтора исследования, использование USDT в незаконных сделках с золотом стало заметной тенденцией в течение последнего года. Она отмечает, что растущая роль стейблкоинов в подобных операциях свидетельствует о более широком процессе интеграции криптовалют в международные теневые финансовые схемы.
При этом эксперты подчёркивают, что речь идёт не только о криминальных группировках. В отчёте говорится о сложной экосистеме взаимодействия между различными участниками рынка, включая представителей политических структур, силовых ведомств и транснациональных преступных организаций. Нелегальная добыча и торговля золотом в регионе Амазонки, по мнению исследователей, стала одним из ключевых элементов этой системы.
В документе отмечается, что внутри венесуэльской криминальной экономики незаконная торговля золотом играет объединяющую роль. Она связывает между собой политические элиты, представителей армии и различные преступные группы, действующие на территории бассейна Амазонки. Такой симбиоз интересов позволяет поддерживать устойчивость нелегальных схем и обеспечивает их дальнейшее развитие.
Отдельное внимание в отчёте уделяется экономическому значению золотодобывающей отрасли для самой Венесуэлы. По оценкам исследователей, в прошлом году добыча золота принесла стране около 2,2 миллиарда долларов дохода. В условиях падения нефтяных поступлений, вызванного как экономическими трудностями, так и международными санкциями, этот сектор стал одним из важных источников финансирования для государства.
Эксперты также предполагают, что доходы от торговли золотом могли использоваться правительством для укрепления политической поддержки среди различных групп влияния, включая военных и региональные элиты. Это создаёт дополнительную мотивацию для сохранения существующих схем добычи и торговли драгоценным металлом.
Важным фактором роста криптовалютных расчётов в Венесуэле стала сложная макроэкономическая ситуация внутри страны. Высокая инфляция и ограничения на доступ к международной финансовой системе способствовали распространению цифровых активов в повседневных экономических операциях. В результате стейблкоин Tether стал одним из наиболее популярных инструментов для хранения и перевода средств.
Исследования других аналитических организаций подтверждают этот тренд. Например, аналитическая компания TRM Labs ранее сообщала, что Венесуэла всё активнее использует USDT в международных расчетах на фоне санкционного давления и нестабильности национальной валюты. В таких условиях цифровые активы становятся альтернативой традиционным финансовым инструментам.
При этом представители компании Tether подчёркивают, что активно сотрудничают с правоохранительными органами разных стран в борьбе с незаконной деятельностью. По словам представителей компании, благодаря совместной работе с международными правоохранительными структурами удалось заморозить около 4,3 миллиарда долларов активов, связанных с различными формами преступной деятельности.
Тем не менее ситуация вокруг незаконной торговли золотом в регионе Амазонки показывает, насколько сложной становится борьба с транснациональной преступностью в эпоху цифровых финансов. Криптовалюты, изначально создававшиеся как инструмент финансовой свободы и технологической инновации, одновременно становятся частью новых схем отмывания денег и обхода международных ограничений.
Эксперты отмечают, что подобные процессы требуют комплексного подхода со стороны международных организаций, регуляторов и правоохранительных структур. Необходимо учитывать не только технологические аспекты криптовалют, но и более широкий экономический и политический контекст, в котором они используются.
Ситуация в Венесуэле демонстрирует, как сочетание природных ресурсов, экономических санкций, политической нестабильности и новых финансовых технологий может формировать сложные и трудно контролируемые системы трансграничной торговли. В таких условиях криптовалюты становятся не только инструментом инноваций, но и новым элементом глобальной теневой экономики.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.