Украинская полиция раскрыла мошенников с криптоплатформами для ЕС

💰 Национальная полиция Украины сообщила о подозрении участникам организованной преступной группы, которая создала серию псевдотрейдинговых платформ, предназначенных для хищения средств граждан Евросоюза. Мошенники представляли свои сервисы как инвестиционные площадки для торговли на фондовом рынке, криптовалютах и акциях “перспективных” компаний, обещая высокую доходность.

Потери и пострадавшие

По данным следствия, среди пострадавших — более 30 иностранных граждан, причем только пятеро из них «инвестировали» в криптовалюты сумму порядка 8,2 млн грн. Жертвам демонстрировались фиктивные успехи и доходы, создавая иллюзию стабильного заработка и безопасного инвестирования.

Полиция отмечает, что злоумышленники использовали стратегию агрессивного привлечения клиентов, развернув «торги» на фондовом рынке с обещаниями крупных прибылей для новых участников.

Механика работы преступной группы

Ключевую роль играл колл-центр в Киеве, где работало 20 сотрудников, которые обзванивали потенциальных клиентов и убеждали их перевести средства на псевдоплатформы. Руководитель и двое пособников организовали деятельность таким образом, что сотрудники колл-центра напрямую взаимодействовали с потенциальными инвесторами, убеждая их в легальности и перспективности инвестиций.

Для VIP-клиентов использовались дополнительные меры воздействия: менеджеры через удалённый доступ устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры жертв. Это ПО позволяло злоумышленникам полностью контролировать устройства инвесторов, показывая им фиктивные прибыли, в то время как реальные поступления переводились на криптокошельки мошенников и обналичивались через обменные пункты Киева.

Масштаб спецоперации

Во время проведения спецоперации правоохранители провели 21 обыск, в том числе в офисе колл-центра, автомобилях и квартирах фигурантов. В результате были изъяты: более $1,4 млн наличными; 5,8 млн грн; 17 000 евро; техника, носители информации и записи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Правовая квалификация и меры пресечения

Дело расследуется по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершённое организованной группой). Трем участникам уже сообщено о подозрении, полиция направила в суд ходатайство о взятии их под стражу.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Предыстория и тенденции

Этот случай не является единичным: за последние годы в Украине и в сотрудничестве с международными органами выявлено несколько аналогичных схем с криптовалютой:

• Май 2023 года — Нацполиция и ФБР ликвидировали сеть из девяти нелицензированных бирж, замешанных в отмывании средств граждан;
• Март 2024 года — полиция задержала группу, которая незаконно переправляла мужчин за границу, принимая оплату исключительно в криптоактивах;
• Июнь 2024 года — Киевская прокуратура разоблачила мошенников, которые выдавали себя за разработчиков криптоактивов, выманивая деньги у граждан ЕС на миллионы гривен;
• Октябрь 2025 года — в Хмельницкой области обнаружена схема с созданием фейковой криптовалюты, рекламируемой в Telegram; пострадали инвесторы из Европы и Ближнего Востока;
• Позже — житель Тернополя потерял более $28 000, когда «аналитик» от имени фейковой платформы заблокировал доступ к его аккаунту после получения переводов.

Вывод

Случай подчеркивает актуальность проблемы мошенничества в сфере криптовалют и онлайн-инвестиций. Эксперты предупреждают: перед вложением средств необходимо проверять лицензии платформ, отзывы, а также использовать проверенные и регулируемые сервисы.

💻 Полиция Украины напоминает инвесторам: будьте внимательны и осторожны, особенно при работе с криптоактивами и инвестиционными предложениями, обещающими слишком высокую прибыль.

Статью «Как не попасть в ловушку криптомошенников» можно почитать тут.