USDT – частина тіньового ринку у Венесуелі

Міжнародні дослідницькі організації дедалі частіше фіксують зв’язок між ринком криптовалют і глобальними тіньовими економічними потоками. Одним із найбільш обговорюваних прикладів стала ситуація навколо незаконного видобутку золота в регіоні Амазонки та його подальшого обігу через криптовалюти. Згідно з новим дослідженням організації Global Initiative Against Transnational Organized Crime, в останні роки стейблкоїн Tether (USDT) дедалі частіше використовується як засіб розрахунку під час торгівлі незаконно видобутим золотом, яке надходить до Венесуели.

Доповідь організації, підготовлена на основі інтерв’ю з учасниками золотого ринку та аналізу транскордонних потоків ресурсів, отримала назву «Shifting Amazon Gold Flows». У ній описується помітна зміна маршрутів нелегальної торгівлі золотом у регіоні Амазонії. Якщо раніше значна частина такого металу переміщувалася з Венесуели до сусідніх країн, насамперед до Бразилії та Гаяни, то в останні два роки спостерігається зворотна тенденція. Венесуела дедалі частіше стає кінцевим пунктом призначення для незаконно видобутого золота з сусідніх країн.

Особливу увагу в дослідженні приділено золоту, що походить із Guyana. За словами аналітиків, частина цього металу продається на території Venezuela, причому розрахунки між учасниками угод дедалі частіше проводяться не у традиційних валютах, а у стейблкоїні USDT. Такий спосіб оплати дозволяє учасникам ринку обходити обмеження, пов’язані із санкціями, валютним контролем і міжнародною банківською системою.

Використання криптовалют у тіньовій торгівлі природними ресурсами пов’язане одразу з кількома факторами. По-перше, криптовалютні транзакції дозволяють швидко переміщувати кошти між країнами без участі банківських посередників. По-друге, стейблкоїни, прив’язані до долара США, дають можливість зберігати відносно стабільну вартість коштів в умовах високої інфляції або нестабільних національних валют. По-третє, криптовалютні операції можуть використовуватися для приховування походження коштів і ускладнення їх відстеження.

За словами Марсени Хантер, керівниці напряму видобувних галузей у Global Initiative Against Transnational Organized Crime та співавторки дослідження, використання USDT у незаконних угодах із золотом стало помітною тенденцією протягом останнього року. Вона зазначає, що зростаюча роль стейблкоїнів у подібних операціях свідчить про ширший процес інтеграції криптовалют у міжнародні тіньові фінансові схеми.

При цьому експерти підкреслюють, що йдеться не лише про кримінальні угруповання. У звіті йдеться про складну екосистему взаємодії між різними учасниками ринку, включаючи представників політичних структур, силових відомств і транснаціональних злочинних організацій. Нелегальний видобуток і торгівля золотом у регіоні Амазонки, на думку дослідників, стали одним із ключових елементів цієї системи.

У документі зазначається, що всередині венесуельської кримінальної економіки незаконна торгівля золотом відіграє об’єднувальну роль. Вона пов’язує між собою політичні еліти, представників армії та різні злочинні групи, що діють на території басейну Амазонки. Такий симбіоз інтересів дозволяє підтримувати стійкість нелегальних схем і забезпечує їх подальший розвиток.

Окрему увагу у звіті приділено економічному значенню золотодобувної галузі для самої Венесуели. За оцінками дослідників, минулого року видобуток золота приніс країні близько 2,2 мільярда доларів доходу. В умовах падіння нафтових надходжень, спричиненого як економічними труднощами, так і міжнародними санкціями, цей сектор став одним із важливих джерел фінансування для держави.

Експерти також припускають, що доходи від торгівлі золотом могли використовуватися урядом для зміцнення політичної підтримки серед різних груп впливу, включаючи військових і регіональні еліти. Це створює додаткову мотивацію для збереження існуючих схем видобутку і торгівлі дорогоцінним металом.

Важливим фактором зростання криптовалютних розрахунків у Венесуелі стала складна макроекономічна ситуація всередині країни. Висока інфляція і обмеження на доступ до міжнародної фінансової системи сприяли поширенню цифрових активів у повсякденних економічних операціях. У результаті стейблкоїн Tether став одним із найпопулярніших інструментів для зберігання і переказу коштів.

Дослідження інших аналітичних організацій підтверджують цей тренд. Наприклад, аналітична компанія TRM Labs раніше повідомляла, що Венесуела дедалі активніше використовує USDT у міжнародних розрахунках на тлі санкційного тиску і нестабільності національної валюти. За таких умов цифрові активи стають альтернативою традиційним фінансовим інструментам.

При цьому представники компанії Tether підкреслюють, що активно співпрацюють із правоохоронними органами різних країн у боротьбі з незаконною діяльністю. За словами представників компанії, завдяки спільній роботі з міжнародними правоохоронними структурами вдалося заморозити близько 4,3 мільярда доларів активів, пов’язаних із різними формами злочинної діяльності.

Проте ситуація навколо незаконної торгівлі золотом у регіоні Амазонки показує, наскільки складною стає боротьба з транснаціональною злочинністю в епоху цифрових фінансів. Криптовалюти, які спочатку створювалися як інструмент фінансової свободи і технологічної інновації, водночас стають частиною нових схем відмивання грошей і обходу міжнародних обмежень.

Експерти зазначають, що подібні процеси потребують комплексного підходу з боку міжнародних організацій, регуляторів і правоохоронних структур. Необхідно враховувати не лише технологічні аспекти криптовалют, а й ширший економічний і політичний контекст, у якому вони використовуються.

Ситуація у Венесуелі демонструє, як поєднання природних ресурсів, економічних санкцій, політичної нестабільності та нових фінансових технологій може формувати складні й важко контрольовані системи транскордонної торгівлі. За таких умов криптовалюти стають не лише інструментом інновацій, а й новим елементом глобальної тіньової економіки.