Українська поліція викрила шахраїв із криптоплатформами для ЄС

💰 Національна поліція України повідомила про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка створила серію псевдотрейдингових платформ, призначених для привласнення коштів громадян Європейського Союзу. Шахраї представляли свої сервіси як інвестиційні майданчики для торгівлі на фондовому ринку, криптовалютах та акціях «перспективних» компаній, обіцяючи високий дохід.

Втрати та постраждалі

За даними слідства, серед постраждалих — понад 30 іноземних громадян, причому лише п’ятеро з них «інвестували» в криптовалюти суму близько 8,2 млн грн. Жертвам демонстрували фіктивні успіхи та прибутки, створюючи ілюзію стабільного заробітку та безпечного інвестування.

Поліція зазначає, що зловмисники використовували стратегію агресивного залучення клієнтів, розгорнувши «торги» на фондовому ринку з обіцянками великих прибутків для нових учасників.

Механіка роботи злочинної групи

Ключову роль відігравав колл-центр у Києві, де працювало 20 співробітників, які телефонували потенційним клієнтам та переконували їх переводити кошти на псевдоплатформи. Керівник та двоє спільників організували діяльність так, що працівники колл-центру безпосередньо взаємодіяли з потенційними інвесторами, переконуючи їх у легальності та перспективності інвестицій.

Для VIP-клієнтів використовували додаткові заходи: менеджери через віддалений доступ встановлювали спеціальне програмне забезпечення на комп’ютери жертв. Це ПЗ дозволяло шахраям повністю контролювати пристрої інвесторів, демонструючи їм фіктивний прибуток, тоді як реальні надходження переводилися на криптогаманці шахраїв і обналичувалися через обмінні пункти Києва.

Масштаб спецоперації

Під час проведення спецоперації правоохоронці провели 21 обшук, зокрема в офісі колл-центру, автомобілях та квартирах фігурантів. В результаті було вилучено:

понад $1,4 млн готівкою;

5,8 млн грн;

17 000 євро;

техніку, носії інформації та записи, що містять докази протиправної діяльності.

Правова кваліфікація та заходи

Справу розслідують за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене організованою групою). Трьом учасникам вже повідомлено про підозру, поліція направила до суду клопотання про взяття їх під варту.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Передісторія та тенденції

Цей випадок не є поодиноким: за останні роки в Україні та у співпраці з міжнародними органами виявлено кілька аналогічних схем із криптовалютою:

• Травень 2023 року — Нацполіція та ФБР ліквідували мережу з дев’яти неліцензованих бірж, причетних до відмивання коштів громадян;
• Березень 2024 року — поліція затримала групу, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон, приймаючи оплату виключно у криптоактивах;
• Червень 2024 року — Київська прокуратура викрила шахраїв, які видавали себе за розробників криптоактивів, викачуючи гроші у громадян ЄС на мільйони гривень;
• Жовтень 2025 року — у Хмельницькій області виявлено схему створення фейкової криптовалюти, яку рекламували в Telegram; постраждали інвестори з Європи та Близького Сходу;
• Пізніше — житель Тернополя втратив понад $28 000, коли «аналітик» від імені фейкової платформи заблокував доступ до його акаунту після отримання переказів.

Висновок

Справa підкреслює актуальність проблеми шахрайства у сфері криптовалют та онлайн-інвестицій. Експерти радять перевіряти ліцензії платформ, відгуки, а також користуватися перевіреними та регульованими сервісами перед вкладенням коштів.

💻 Поліція України нагадує інвесторам: будьте уважні та обережні, особливо при роботі з криптоактивами та інвестиційними пропозиціями, що обіцяють занадто високий прибуток.

Статтю «Як не потрапити в пастку криптошахраїв» можна прочитати тут.