Історія, яка починалася як черговий «перспективний криптопроєкт», завершилася цілком класично — кримінальною справою. Київські правоохоронці викрили одного з організаторів схеми, яка під виглядом інвестицій у «власний токен» залучила кошти громадян майже на $1 млн.
Ззовні все виглядало сучасно і навіть модно: власна онлайн-платформа, активне просування в Instagram, гучні обіцянки стабільного доходу та участь блогерів. Але за красивою обгорткою ховалася стара як світ конструкція — фінансова піраміда, де виплати одним учасникам забезпечуються за рахунок внесків нових.
За даними слідства, схема діяла з 2022 року і поступово розширювалася. Організатори створили цілу мережу проєктів, пропонуючи інвестувати у нібито перспективний криптовалютний токен. Користувачам обіцяли дохід, розвиток криптоіндустрії та участь в інноваційній платформі. Насправді ж йшлося про модель мережевого маркетингу з яскраво вираженими ознаками піраміди.
Ключовий механізм був простим: чим більше нових учасників залучав інвестор, тим вищим ставав його «дохід». Виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. Тобто гроші в системі не зароблялися — вони перерозподілялися. І, як це зазвичай буває, в певний момент потік нових учасників перестає перекривати виплати старим.
Окремої уваги заслуговує маркетинг проєкту. Його засновник разом із дружиною активно просував платформу через соціальні мережі, створюючи образ успішного та надійного інвестиційного продукту. До реклами долучилися й інші блогери, які переконували свою аудиторію вкладати кошти. Спілкування з потенційними інвесторами відбувалося через популярні месенджери, де «представники компанії» консультували користувачів і супроводжували процес інвестування.
Технічна сторона також була добре опрацьована. Учасники схеми мали досвід у сфері IT і створили повноцінну онлайн-платформу: користувачі реєструвалися, поповнювали рахунки та спостерігали за «зростанням» своїх інвестицій. Усе виглядало як справжня криптоекосистема — за винятком одного: реальної економічної моделі за цим не стояло.
У межах розслідування правоохоронці провели обшуки одразу в кількох регіонах України — у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Було вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, записи, а також автомобілі, які, ймовірно, були придбані за кошти інвесторів.
Одному з фігурантів уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і не виключено, що кількість епізодів та учасників справи може зрости.
Цей кейс — ще одне нагадування про те, що на крипторинку, попри технологічність, досі працюють старі схеми. Якщо дохід обіцяють «стабільний» і «без ризику», а основний акцент робиться на залученні нових учасників — перед вами не інвестиція, а все той самий «друкарський верстат», тільки вже для організаторів. І, як показує практика, рано чи пізно він зупиняється — разом із грошима вкладників.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.