Одна з найбільших американських криптобірж Coinbase повідомила про свою участь у масштабному міжнародному розслідуванні шахрайської схеми типу pig butchering — це вид криптозлочину, що маскується під «романтичні стосунки» в месенджерах і соцмережах.
За даними компанії, Coinbase зіграла ключову роль в операції разом із Секретною службою США. В результаті вдалося відстежити та заморозити 225 млн USDT, пов’язаних із транснаціональною мережею торговців людьми та шахраїв, які діяли переважно в Азії.
Як це працювало
Coinbase надала аналітичну підтримку – відслідковувала ланцюги транзакцій, пов’язувала адреси з конкретними користувачами та допомагала ідентифікувати постраждалих.
За словами біржі, значна частина операцій проходила через OTC-платформи та маловідомі обмінники. Суть схеми pig butchering – у поступовому завоюванні довіри жертви з боку шахрая, що прикидається «інвестором» або «потенційним партнером».
Що далі
Розслідування триває, частину заморожених коштів можуть повернути постраждалим. У Coinbase наголошують – цей кейс демонструє важливість регульованих платформ та боротьби з шахрайством у криптосфері.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.