🐎 Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про закриття криптовалютної платформи TradeOgre та вилучення цифрових активів на суму 56 млн канадських доларів ($40 млн). Це рекордна конфіскація криптовалюти в історії країни.

Причини закриття

Розслідування почалося у червні 2024 року за інформацією від Європолу. Правоохоронці з’ясували, що TradeOgre вела незареєстровану діяльність у сфері фінансових послуг, не проводила перевірку клієнтів (KYC) і порушувала правила протидії відмиванню грошей (AML).

За даними RCMP, більша частина коштів на платформі надходила з кримінальних джерел.

«Головна привабливість подібних бірж у тому, що вони дозволяють приховувати походження коштів. Це поширена тактика злочинних організацій, що займаються відмиванням грошей», — заявили в поліції.

Деталі операції

У межах конфіскації були вилучені Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin і Tron. Згідно з даними Arkham, близько $32 млн перевели на державні гаманці: 126 BTC (~$15 млн) та ETH на $17 млн.

Торги на платформі були зупинені 30 липня. На офіційному сайті TradeOgre зараз розміщений банер: «Цей сайт і його криптоактиви були конфісковані Королівською канадською кінною поліцією».

Акаунт криптосервісу в соцмережі X востаннє проявляв активність 28 травня 2025 року.

Довідка про платформу

За даними CoinGecko, TradeOgre — централізована криптовалютна біржа, заснована у 2018 році та зареєстрована у США. До закриття вона працювала без KYC, що приваблювало як звичайних користувачів, так і кримінальні потоки.

Реакція користувачів

Дії RCMP викликали хвилю критики в криптоспільноті. Користувачі відзначили, що сама по собі анонімність і відсутність KYC не є злочином.

Керівник служби безпеки MetaMask Тейлор Монахан написала: «З нетерпінням чекаю доказів і компенсацій усім невинним, у кого ви вилучили гроші без повідомлення і належної процедури».

Співзасновник Firo Рубен Яп додав: «Ви просто забираєте баланси всіх, хто не пройшов KYC? Це крадіжка у багатьох невинних користувачів».

🛑 Що далі

Розслідування триває. Експерти попереджають: повернути кошти буде надзвичайно складно. Постраждалим доведеться надати обширну ончейн- та офчейн-документацію для підтвердження легальності активів.

За словами юристів, процедура може затягнутися на роки. «Тягар доказів величезний: потрібна обширна ончейн- та офчейн-документація», — пояснили експерти. При цьому компенсації, найімовірніше, будуть неповними, адже держава оцінює криптовалюту за курсом на момент конфіскації, а не за можливим майбутнім зростанням.

Розслідування щодо фігурантів триває, але звинувачення поки що не висунуто.