«Криптогуру» з Одеси: мінус $1 млн у знайомих

? В Одесі викрили псевдотрейдера: він виманив у знайомих понад 42 млн грн під виглядом «криптоінвестицій».

32-річного чоловіка затримали за масштабне шахрайство. За даними поліції, він представився успішним криптотрейдером, створив фіктивний «інвестиційний фонд» і залучав гроші знайомих та їхніх друзів. Загальна сума збитків склала понад 42 млн грн (близько $1 млн).

Як працювала схема

Підозрюваний разом із спільником орендував офіс у центрі міста, проводив «ділові зустрічі» і демонстрував себе як професійного трейдера. Для переконливості він показував графіки, звіти і навіть частково повертав невеликі суми — нібито як відсотки з прибутку.

Насправді торгівлі криптовалютою не було: усі кошти переводилися на особисті рахунки та криптогаманці шахраїв і витрачалися на власні потреби.

«Він створив ілюзію легального бізнесу, маніпулював довірою та фактично обнулив заощадження десятків людей», — зазначили в поліції.

Наслідки для шахрая

Поліція зібрала докази та завершила досудове розслідування. Чоловіку пред’явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану).

Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справа вже передана до суду.

Криптошахрайство в Україні: тенденція зростає

Цей випадок не єдиний. Лише за останній місяць правоохоронці викрили кілька великих схем:

• у Києві ліквідували кол-центр, співробітники якого виманювали гроші у іноземців під виглядом інвестицій у цифрові активи;
• у липні стало відомо про міжнародну аферу, жертвами якої стали громадяни Чехії, Польщі та інших країн ЄС.

? Експерти зазначають: на фоні зростання інтересу до криптовалют кількість шахрайських схем також збільшується. Ці історії підкреслюють необхідність підвищеної обережності інвесторів та перевірки будь-якої компанії або «фонду» перед тим, як довіряти свої гроші.