Кінець шахрайської імперії

Камбоджійська влада заарештувала голову Prince Group Чена Чжи та екстрадувала його до Китаю на запит китайських правоохоронних органів у межах так званої «співпраці з протидії транснаціональній злочинності». Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Камбоджі. Сам факт екстрадиції став рідкісною та показовою подією для регіону, де подібні фігури роками почувалися практично недоторканними.

Чен Чжи вважається ключовою фігурою однієї з найбільших шахрайських імперій в Азії. За версією американських правоохоронних органів, створена ним структура системно обманювала громадян десятків країн, включно зі США, Європою та державами Південно-Східної Азії. Йдеться не про розрізнені афери, а про промисловий масштаб фінансових злочинів, вибудуваних за корпоративними принципами.

У жовтні 2025 року Міністерство юстиції США висунуло Чену офіційні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Американська сторона тоді заявила про конфіскацію біткоїнів майже на 12 млрд доларів, які, за даними слідства, були доходами від так званих схем pig butchering – багатоетапних інвестиційних афер, у межах яких жертву місяцями «вирощують», вибудовуючи довіру, перш ніж повністю позбавити коштів. Ці схеми були спрямовані насамперед проти американських громадян, але фактично охоплювали весь світ.

Згідно з обвинуваченням, Чен Чжи, уродженець Китаю, який згодом отримав кілька інших громадянств, перетворив Prince Group – формально легальний камбоджійський конгломерат – на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій регіону. Під брендом Prince Group працювали бізнеси у сфері нерухомості, банківських послуг, казино, онлайн-розваг і туризму. Саме ця легальна оболонка, за версією США, дозволяла приховувати масштаб незаконної діяльності та ефективно відмивати гроші.

Парадокс ситуації полягає в тому, що Чену лише 38 років, але за короткий час він став одним із найбагатших і найвпливовіших людей Камбоджі. Він активно брав участь у публічному житті країни, інвестував в інфраструктурні проєкти та навіть офіційно виступав радником двох прем’єр-міністрів Камбоджі. Це забезпечувало йому політичне прикриття та майже повну недоторканність на місцевому рівні.

Міністерство юстиції США стверджує, що за фасадом респектабельного бізнесу Чен і Prince Group керували щонайменше десятьма великими шахрайськими комплексами на території Камбоджі. У цих центрах, за даними слідства, працювали тисячі людей, багатьох з яких завозили з Китаю та інших країн із використанням схем торгівлі людьми. Працівників фактично утримували насильно та змушували брати участь в обмані жертв, використовуючи психологічний тиск, погрози та фізичне насильство.

Обвинувальний акт описує мережу з понад ста компаній у більш ніж тридцяти країнах. Значна частина цих структур використовувалася виключно для фінансових операцій і відмивання коштів – через банківські рахунки, криптовалюти, підставні компанії та офшорні юрисдикції. Це дозволяло маскувати походження грошей і ускладнювати роботу правоохоронних органів.

Окрім кримінального переслідування, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти самого Чена, низки топменеджерів Prince Group та десятків пов’язаних із конгломератом компаній. Санкції фактично відрізали ці структури від американської фінансової системи та зробили будь-які операції з ними токсичними для міжнародних банків.

Сама Prince Group ще в листопаді заявляла, що обвинувачення є необґрунтованими, а конфіскація активів – незаконною. Представники компанії стверджували, що конгломерат веде виключно легальний бізнес, а всі звинувачення ґрунтуються на помилкових або політично мотивованих даних. Однак після повідомлень про екстрадицію адвокати Чена у США та представники Prince Group відмовилися відповідати на запити журналістів.

За інформацією американського слідства, китайські правоохоронні органи також протягом тривалого часу розслідували діяльність Чена та Prince Group. Низка рядових співробітників конгломерату вже була засуджена в Китаї за обвинуваченнями у відмиванні грошей та організації незаконних азартних ігор. Проте сам Чен, за версією США, роками уникав серйозної відповідальності.

Американські прокурори стверджують, що Чен і його оточення користувалися політичним впливом і хабарями, щоб нейтралізувати загрози з боку китайських силових структур. В обвинувальному акті описується епізод, у якому один зі спільників Чена нібито запропонував «вирішити питання» через сина високопоставленого чиновника Міністерства громадської безпеки КНР. У відповідь, як стверджується, прозвучав натяк, що пов’язані з Prince Group особи можуть бути «витягнуті» з проблемних ситуацій.

Також стверджується, що сам Чен хизувався домовленостями з Міністерством державної безпеки Китаю, яке нібито попереджало його про дії правоохоронних органів в обмін на хабарі. Ці заяви, якщо вони будуть підтверджені, можуть мати далекосяжні політичні наслідки, оскільки зачіпають питання корупції та зрощення бізнесу із силовими структурами.

Окрему увагу слідство приділяє особистій ролі Чена в управлінні шахрайськими центрами. За даними Мін’юсту США, він не був пасивним власником, а безпосередньо контролював фінансові показники операцій, встановлював цілі з прибутковості та особисто спілкувався з підлеглими з питань «дисципліни». В одному із задокументованих випадків Чен нібито обговорював покарання працівників і уточнював, що жертв «не слід забивати до смерті», що підкреслює рівень жорстокості та цинізму всередині системи.

Екстрадиція Чена Чжи до Китаю може стати переломним моментом у боротьбі з транснаціональними шахрайськими мережами в Південно-Східній Азії. Цей кейс показує, що навіть фігури з колосальними грошима, політичними зв’язками та міжнародними паспортами можуть у певний момент втратити захист. Питання тепер у тому, чи призведе справа Чена до реальних вироків і демонтажу всієї структури Prince Group, чи стане черговим гучним епізодом без системних наслідків.

Відеофрагмент затримання можна переглянути в нашому Telegram-каналі.