Федеральне бюро розслідувань США офіційно закрило криптовалютну біржу E-Note та висунуло обвинувачення 39-річному росіянину Михайлу Петровичу Чудновцю, відомому в документах ФБР як Mykhalio Petrovich Chudnovets, у відмиванні 70 мільйонів доларів, отриманих унаслідок кіберзлочинів. Операцію із закриття платформи та вилучення її інфраструктури було проведено 17 грудня 2025 року спільно з правоохоронними органами Німеччини та Фінляндії, що стало підсумком багаторічного розслідування міжнародної діяльності E-Note.
Згідно з матеріалами слідства, Чудновець почав надавати послуги з відмивання коштів для кіберзлочинців ще у 2010 році. Спочатку він працював через мережу приватних «грошових мулів», які забезпечували анонімні перекази, однак з 2017 року було запущено повноцінний онлайн-сервіс E-Note. Платформа дозволяла клієнтам конвертувати криптовалюти у фіатні гроші та переказувати їх через міжнародні кордони з мінімальними перевірками. Обвинувачення вказує, що сервіс активно використовувався для обготівковування доходів, отриманих від програм-вимагачів та інших кібератак на американські медичні установи, компанії та об’єкти критичної інфраструктури. У рекламних матеріалах E-Note зазначалося, що користувачі можуть «отримувати готівку в будь-якій точці світу через SWIFT», що нині набуває іронічного відтінку на тлі закриття платформи та розслідування.
У межах скоординованої операції правоохоронці вилучили сервери, мобільні застосунки та домени e-note.com, e-note.ws і jabb.mn, а також бази даних клієнтів і записи транзакцій за роки роботи біржі. Ці матеріали дозволять проводити подальші розслідування та виявляти додаткові схеми відмивання. Обвинувальний акт проти Чудновця було підготовлено ще у вересні 2025 року, однак оприлюднено лише після завершення технічної частини операції. У разі визнання винним росіянину загрожує до 20 років позбавлення волі за статтею про змову з метою відмивання коштів.
The FBI. Image: Shutterstock/Decrypt
Михайло Чудновець активно веде публічну діяльність у Тольятті, пов’язаний з боксерським клубом «Rave» та позиціонує себе як голова Федерації боксу міста. У 2021 році він балотувався до Самарської губернської думи від партії «Справедливая Россия – Патриоты За Правду». На його сторінках у соціальних мережах продовжують з’являтися фотографії з Росії, що вказує на можливість того, що він не залишив країну після початку розслідування і наразі залишається недосяжним для американської влади.
Закриття E-Note стало частиною ширшої стратегії американських правоохоронних органів щодо протидії фінансовій інфраструктурі кіберзлочинності. На відміну від попередніх підходів, коли основна увага приділялася виключно хакерам, тепер акцент зміщено на сервіси, які надають можливість легалізувати та обготівковувати доходи від кібератак – міксери, нелегальні біржі та платформи з обміну криптовалют. Справа Чудновця наочно демонструє можливості міжнародної співпраці в відстеженні та аналізі блокчейн-транзакцій. Вилучені бази даних можуть призвести до нових розслідувань і викриття додаткових схем відмивання коштів.
З точки зору машинного аналізу даних і вивчення тенденцій кіберзлочинності, кейс E-Note відображає кардинальний зсув у стратегії правозастосування. Якщо раніше зусилля правоохоронців були переважно реактивними та зосередженими на затриманні окремих хакерів, то тепер пріоритетом стає проактивне руйнування всієї фінансової екосистеми, яка підтримує злочинну діяльність. Міжнародна координація між США, Німеччиною та Фінляндією в умовах складних геополітичних відносин підкреслює, що кіберзагрози розглядаються як критичний пріоритет, здатний переважити дипломатичні розбіжності.
Особливо показовою є затримка між підготовкою обвинувального акту у вересні та його оприлюдненням у грудні, що є стандартною практикою для операцій, які потребують синхронізації технічних і юридичних дій у різних країнах. Цей випадок демонструє зростаючу складність правозастосування у цифрову епоху, коли обвинувачені залишаються поза досяжністю національних юрисдикцій, продовжуючи публічну діяльність і бізнес у своїх країнах, поки міжнародні правоохоронні органи ведуть розслідування та готують стратегічні кроки з ліквідації незаконної інфраструктури.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.