«Додотрусився»…

🪙 Громадянина Південної Кореї затримали в Таїланді за відмивання $50 млн через біткоїн та золото
Історія, гідна кримінального серіалу: влада Таїланду арештувала 33-річного громадянина Південної Кореї на прізвище Хан. Його підозрюють у тому, що він допомагав цілій банді телефонних шахраїв «відмивати» мільйони доларів, перетворюючи цифрові монети на реальні злитки золота.
Затримання відбулося просто в аеропорту Суварнабхумі — співробітники Відділу боротьби з кіберзлочинністю та Імміграційного бюро зустріли його одразу після прильоту.

Слідство вважає, що Хан займався не лише відмиванням коштів, а й шахрайством, зокрема використанням підроблених особистостей.
Коріння справи сягає лютого 2024 року, коли до поліції почали надходити скарги на телефонні шахрайства. Жертв заманювали обіцянками «суперінвестицій» із доходністю 30–50% — класична приманка для довірливих інвесторів. Спочатку схема виглядала правдоподібно: перші вкладники справді отримували виплати, але згодом, коли суми стали більшими, гроші просто блокувалися.
Розслідування швидко показало масштаб: за цим стояла організована мережа. Вже арештовано 10 осіб, серед яких посередники з відмивання коштів та власники підставних банківських рахунків.
На допиті Хан зізнався, що шість років навчався в Китаї, а потім повернувся до Кореї, де приєднався до групи, що спеціалізувалася на перетворенні цифрових активів на фізичне золото. Його завданням було курувати криптогаманці, на які надходили кошти жертв. Ці кошти конвертувалися в стейблкоїн USDT, а потім через ланцюжок транзакцій направлялися на купівлю золота у зарубіжних постачальників.

За підрахунками поліції, лише за три місяці — з січня по березень 2024 року — через рахунки Хана пройшло близько 47,3 млн USDT. У кожному «циклі» відмивання в розмірі 1 млн USDT фігурувало понад 10 кг золота. Іншими словами, гроші перетворювалися на метал швидше, ніж можна сказати «біткоїн кеш-аут».
Цікаво, що подібні схеми з цифровими активами стають глобальною тенденцією. Наприклад, у липні 2025 року в Індії затримали інженера, який керував даркнет-платформою та використовував анонімну криптовалюту Monero для приховування слідів.

🏅 Таким чином, влада різних країн стикається з новою реальністю: криптовалюти, створені як інструмент свободи та децентралізації, активно використовуються і для протилежних цілей — глобальних схем шахрайства та відмивання коштів.