Правоохоронні органи Бухарської області Республіки Узбекистан затримали жителя міста Андіжан і висунули йому звинувачення у здійсненні незаконних операцій з криптоактивами на суму понад 18 млрд сумів, що перевищує $1,3 млн за поточним курсом. В Узбекистані діють суворі правила регулювання криптовалют: офіційно порушниками закону вважаються громадяни, які торгують на іноземних платформах, що не мають ліцензії в країні, таких як Binance, Bitget та інших глобальних криптобіржах.
За даними Міністерства внутрішніх справ, з 20 квітня по 30 вересня 2025 року підозрюваний здійснив на цих платформах 2400 угод. Загальний обсяг операцій склав 1 373 824 USDT. Під час розслідування встановлено, що частина коштів, близько 1 млрд сумів, проходила через банківські картки третіх осіб, що дозволяло «маскувати» походження транзакцій. Ще 757 млн сумів надійшли на банківські рахунки, контрольовані самим фігурантом, після чого всі ці кошти були переведені на зовнішні криптогаманці та конвертовані у цифрові активи. Доля решти суми поки не уточнена правоохоронцями.
Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон. У смартфоні слідчі виявили близько 15 криптоадрес та встановлений додаток Binance. Всі торгові операції здійснювалися через акаунт, зареєстрований на ім’я затриманого, підкреслило МВС.
Проти чоловіка порушено кримінальну справу за пунктом «а» частини 3 статті 278‑8 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан — «Порушення законодавства у сфері обігу криптоактивів у особливо великому розмірі». Максимальна санкція за цією статтею — позбавлення волі на строк до п’яти років.
Варто зазначити, що фігурант уже має судимість за незаконні криптооперації: у серпні 2025 року він був засуджений за проведення аналогічних операцій на суму 26 млрд сумів. Тоді суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді обмеження свободи. Наразі обвинувачений знову перебуває під слідством, що може призвести до суворішого покарання.
Регулюючий режим в Узбекистані дозволяє легальні операції з криптовалютами виключно на біржах, які отримали офіційний дозвіл від держави. Будь-яка торгівля на незареєстрованих іноземних платформах вважається порушенням закону. Залежно від обставин, порушникам може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, аж до реального позбавлення волі.
Випадок із жителем Андіжана знову привертає увагу до зростаючої напруженості у регулюванні криптовалют у Центральній Азії. Країна активно розвиває внутрішню екосистему цифрових активів і прагне контролювати потоки капіталу, щоб не допустити відтоку коштів та мінімізувати ризики для фінансової системи. Одночасно цей випадок підкреслює, що великі іноземні платформи, навіть такі відомі як Binance і Bitget, залишаються поза рамками національного регулювання, і торгівля через них може мати серйозні наслідки для інвесторів.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.