За шахрайство з лістингом — до $5 млн від Binance

Binance офіційно запустила масштабну кампанію проти так званих «шахрайських агентів з лістингу» — третіх осіб та компаній, які видають себе за представників біржі та обіцяють проектам можливість потрапити на платформу за винагороду. У межах цієї ініціативи біржа оголосила винагороду до $5 000 000 для інформаторів, які нададуть перевірену інформацію про такі порушення.

Раніше низка фізичних осіб та компаній вже внесені до чорного списку Binance і тепер можуть зіткнутися з юридичними наслідками. Платформа рішуче попереджає всі криптопроекти: будь-яка особа, яка стверджує, що може вплинути на лістинг на Binance, діє незаконно і не має права представляти інтереси біржі.

Оголошення, опубліковане у середу в розділі оновлень прозорості, з’явилося у дуже чутливий момент для найбільшої у світі криптовалютної платформи. Нещодавно Binance стикається з підвищеною увагою аудиторів та регуляторів щодо практик лістингу після низки передбачуваних інцидентів внутрішньої торгівлі, пов’язаних з витоком інформації про токени.

Binance підкреслила, що всі заявки на лістинг токенів мають подаватися виключно через офіційні канали платформи, включно з Binance Alpha, ф’ючерсними та спотовими ринками. Біржа не уповноважує посередників, консультантів або зовнішніх брокерів будь-яким чином полегшувати, гарантувати або пришвидшувати процес лістингу. Будь-яка особа, що стверджує, що представляє Binance або надає платні послуги з лістингу, залучена до шахрайської діяльності.

Чорний список і результати внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит Binance виявив повторювані випадки, коли люди та компанії неправомірно представляли себе як пов’язані з біржею посередники та запитували оплату за послуги з лістингу.

В результаті сім організацій і фізичних осіб були внесені до чорного списку:

• ДомABC
• Центральні дослідження
• Май/Дені
• Ендрю Лі
• Суки Ян
• Фіона Лі
• Кені Зі

Binance зазначила, що ці сторони були виявлені через хибні натяки на наявність відносин із платформою або надання платних послуг із лістингу, і компанія заявила про готовність вживати юридичні заходи «за потреби».

Зазначається, що одна з організацій у чорному списку, «Центральні дослідження», раніше підтримувала кілька криптопроектів, включно з FireVerse, Nebula Revelation, AKI Network, В’юджиніст та Артефакт. Наразі на Binance торгується лише В’юджиніст (ACE) з цих проектів. Біржа уточнила, що результати внесення до чорного списку не впливають на попередні рішення про лістинг токенів.

Програма винагород за інформування про порушення

Binance закликає спільноту повідомляти про будь-які підозрілі дії, пов’язані з посередниками з лістингу. Інформатори, які надають перевірені докази шахрайської діяльності, можуть отримати винагороду до 5 мільйонів доларів, залежно від якості та значущості інформації.

Ужорсточення правил лістингу на тлі внутрішньої торгівлі

У рамках оновлення Binance детально описала процес просування проектів через систему лістингу — від ранньої появи на Binance Alpha та ф’ючерсних ринках до остаточного лістингу на спотовій платформі. Біржа підтвердила, що не стягує жодних зборів за подання заявок на лістинг і що всі звернення повинні надходити безпосередньо від основної команди проекту.

Binance попередила, що проекти, які використовували посередників або треті сторони, будуть негайно виключені з поточних та майбутніх оглядів лістингу. Навпаки, команди, які проактивно повідомляють про шахрайських агентів, можуть отримати пріоритет при розгляді своїх заявок.

Раніше цього місяця платформа підтвердила інцидент із витоком інформації про лістинг токена, натхненного мемом «Рік жовтого фрукта». Співгенеральний директор Binance Йі Хе прокоментувала ситуацію, зазначивши, що спільнота іноді випускає токени на основі офіційних заяв або публікацій Binance у Twitter, хоча ці дії не мають відношення до самої біржі. Вона підкреслила, що платформі не вдається повністю контролювати такі публікації, проте команда активно інформує спільноту про законні процедури.

Binance також оголосила, що вже виділила $100 000 як винагороди п’яти інформаторам, які допомогли виявити неправомірні дії.

Висновок

Чорний список, програма винагород і ужорсточення контролю за лістингом демонструють стратегічний підхід Binance до відновлення довіри до процесу лістингу токенів. Ці заходи впроваджуються на тлі зростаючого тиску з боку інвесторів, регуляторів та громадськості щодо забезпечення прозорості, внутрішнього контролю та справедливих ринкових практик.

Таким чином, Binance вживає комплексних заходів для захисту проектів та інвесторів від шахрайських дій, а також стимулює спільноту до активної участі у виявленні та запобіганні порушень. Ця ініціатива підкреслює прагнення платформи створити безпечне та прозоре середовище для всіх учасників криптовалютного ринку.