🕵️♂️ Міністерство юстиції США провело одну з наймасштабніших операцій у боротьбі з криптовалютним шахрайством за всю історію. За рішенням федерального суду Нью-Йорка відомство конфіскувало 127,2 тисячі біткоїнів (приблизно 15 млрд доларів) у бізнесмена Чена Чжі — громадянина Камбоджі та Великої Британії, якого звинувачують у створенні міжнародної мережі криптошахрайств.
Як працювала схема
Слідство встановило, що Чен Чжі використовував шахрайську стратегію під назвою Pig Butchering («забій свиней») — метод, який став одним із найпопулярніших інструментів криптошахраїв останніх років. Суть схеми проста: злочинці створюють фальшиві криптоплатформи та акаунти, обіцяючи користувачам високий прибуток від інвестицій.
На першому етапі клієнтів «відгодовують» — їм дійсно показують невеликий дохід, щоб завоювати довіру. Але як тільки жертва вносить велику суму, шахраї зникають, а сайт або застосунок припиняє існування.
Міністерство юстиції США зазначає, що для реалізації схеми Чжі задіяв ресурси власного холдингу Prince Holding Group, який працює у сферах будівництва, фінансових послуг і торгівлі споживчими товарами. За даними слідства, у злочинних схемах використовували потужності грального підрозділу холдингу, а також примусову працю співробітників, яких змушували здійснювати масові дзвінки та розсилки, щоб залучати нових жертв.
«Криптотабори» і насильство над працівниками
Розслідування виявило шокуючі деталі: Чен Чжі особисто керував мережею підпільних кол-центрів, де людей утримували проти їхньої волі, примушуючи брати участь у шахрайських криптоопераціях. У судових документах є свідчення, що обвинувачений наказував підлеглим «не забивати до смерті працівників», якщо ті намагалися втекти.
За даними Мін’юсту, бізнесмен відмивав мільйони доларів через фіктивні схеми майнінгу, називаючи цей спосіб «геніальним», бо «немає витрат». Він ретельно вів записи операцій і навіть хизувався обсягами прибутків від своїх «чистих» криптооперацій.
Бриліанти, яхти і Пікассо
Частину незаконно отриманих коштів Чжі та його оточення витрачали на предмети розкоші: дорогі годинники, яхти, приватні літаки, вілли, рідкісні колекційні речі та картини відомих художників, зокрема роботу Пабло Пікассо, придбану на аукціоні в Нью-Йорку.
Залишок активів Чжі зберігав у некастодіальних криптогаманцях, доступ до яких мав лише він. Тепер ці кошти перебувають під контролем уряду США.
Крипторезерв США і нова стратегія
Конфіскація 127 тисяч біткоїнів стала найбільшою в історії Міністерства юстиції. Сума конфіскованого майна оцінюється приблизно в 15 млрд доларів, що суттєво збільшило обсяг цифрових активів, які перебувають на державних гаманцях.
У березні 2025 року Дональд Трамп підписав указ про створення Strategic Bitcoin Reserve — стратегічного резерву біткоїна. Усі конфісковані криптоактиви накопичуватимуться та використовуватимуться в довгострокових інтересах держави. Продаж із конфіскованих активів припинено, а резерв створюється без додаткових витрат для платників податків.
З урахуванням нових активів уряд США зараз контролює близько 37 млрд доларів у криптовалюті, частина з яких зберігається в спеціальному державному сховищі.
Що відомо про розслідування зараз
За інформацією Мін’юсту, Чен Чжі наразі перебуває в розшуку. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 40 років ув’язнення за шахрайство, відмивання грошей, насильство та порушення прав людини.
Відомий криптодетектив ZachXBT заявив у соцмережі X (колишній Twitter), що адреси конфіскованих гаманців уже фігурували два роки тому як скомпрометовані. Він припустив, що доступ до них могли отримати або спецслужби, або хакери, які згодом передали інформацію американській владі.
⚖️ Історична операція і її наслідки
Експерти називають операцію проти Prince Holding Group історичною. Вона не лише показала масштаби сучасного криптошахрайства, а й продемонструвала, наскільки глибоко такі схеми можуть проникати у легальний бізнес і навіть використовувати примусову працю.
На кону тепер не лише доля мільярдера Чена Чжі, а й майбутнє регулювання криптоіндустрії загалом. США мають намір посилити контроль за транскордонними операціями, криптоплатформами й офшорними структурами, де часто ховаються організатори подібних схем.
Операція Мін’юсту США вже увійшла в історію як найбільше розслідування у сфері цифрових активів, а конфіскація 127 271 біткоїна — як одна з найгучніших подій на перетині фінансів і технологій останніх років.
До речі, тут можна придбати легендарні апаратні гаманці для новачків з усіма базовими функціями!
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.