Міністерство юстиції США офіційно завершило одну з найбільших у історії конфіскацій, пов’язаних із криптовалютами. Йдеться про вилучення активів на суму понад $400 млн, пов’язаних із діяльністю криптовалютного міксера Helix, який використовувався в даркнеті для анонімізації незаконних транзакцій у біткоїні.
Згідно з матеріалами справи, сервіс Helix функціонував у період з 2014 по 2017 рік і за цей час обробив не менше 354 468 BTC. На момент здійснення операцій ця сума оцінювалася приблизно в $300 млн, проте з урахуванням поточних цін на біткоїн реальна вартість конфіскованих активів значно зросла. Влада США отримала право на передачу на користь держави не лише криптовалюти, а й готівки, а також об’єктів нерухомості, що належали оператору сервісу.
Активи були вилучені в рамках розслідування діяльності Helix як інструменту відмивання коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності. За даними слідства, переважна більшість біткоїнів, що проходили через міксер, мала походження з нелегальних даркнет-маркетплейсів, включаючи торгівлю наркотиками, викраденими даними та іншими забороненими товарами і послугами.
Helix був не просто стороннім сервісом, а глибоко інтегрованим елементом даркнет-екосистеми. Слідство встановило, що міксер мав API-інтеграції з найбільшими даркнет-ринками того часу. Це дозволяло користувачам автоматично надсилати кошти на «очищення» відразу після здійснення угоди, фактично роблячи процес відмивання грошей частиною стандартного шляху користувача. Такий рівень технічної інтеграції суттєво ускладнював роботу правоохоронних органів і сприяв масовому використанню сервісу.
Оператором Helix був Ларрі Хармон (Larry Harmon). Окрім самого міксера, він також створив пошукову систему для даркнету Grams, яка виступала свого роду «Google» для нелегальних майданчиків. Через ці проєкти Хармон обслуговував транзакції на сотні мільйонів доларів, відіграючи ключову роль в інфраструктурі даркнету середини 2010-х років.
У серпні 2021 року Хармон визнав себе винним у відмиванні грошей. Йому загрожувало до 20 років ув’язнення, проте остаточний вирок виявився значно м’якшим. У листопаді 2024 року суд засудив його до 36 місяців ув’язнення, трьох років нагляду після звільнення та повної конфіскації активів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Пом’якшення вироку було безпосередньо пов’язане зі співпрацею Хармона зі слідством. Він надав ключові свідчення у справі іншого великого оператора міксера — Bitcoin Fog, засновником якого вважається Роман Стерлінгов. Ці свідчення, а також визнання провини, зіграли вирішальну роль у скороченні терміну покарання.
Завершення конфіскації активів Helix має важливе символічне та практичне значення. З одного боку, це демонстрація того, що навіть через роки правоохоронні органи здатні доводити подібні справи до кінця, включно з вилученням цифрових активів. З іншого — це прямий сигнал ринку про те, що анонімізація транзакцій з метою приховування злочинної діяльності не залишається поза увагою держави.
Справа Helix також вписується у ширший контекст посилення тиску на криптоміксери та сервіси конфіденційності. Влада США все частіше розглядає такі інструменти не як нейтральні технології, а як інфраструктуру, свідомо створену для обходу законодавства. Конфіскація $400 млн у рамках однієї справи підкреслює, що епоха відносної безкарності даркнет-сервісів залишилася в минулому, а криптовалютна анонімність усе частіше стикається з реальною суворою правозастосовною практикою.
ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Усі матеріали, представлені на цьому сайті (https://wildinwest.com/), включно з вкладеннями, посиланнями або матеріалами, на які посилається компанія, призначено винятково для інформаційних і розважальних цілей, і їх не слід розглядати як фінансову консультацію. Матеріали третіх осіб залишаються власністю їхніх відповідних власників.