В Украине раскрыли масштабную схему криптомошенничества с использованием так называемых «дрейнеров» — вредоносных инструментов, которые позволяют полностью опустошать криптокошельки пользователей. Ущерб от деятельности злоумышленников уже оценивается в миллионы гривен, а сама схема работала по отлаженному сценарию, больше напоминающему классическую «ловушку с доверчивым входом», чем высокотехнологичный хакерский взлом.
Как установили правоохранители, группа действовала через Telegram-каналы и сообщества, где позиционировала себя как «помощники» в торговле криптоактивами. Пользователям предлагали консультации, советы и даже «выгодные возможности», создавая иллюзию легитимного сервиса. В реальности же это была тщательно продуманная схема социальной инженерии, в которой доверие жертвы становилось ключевым элементом атаки.
Дальше схема работала по знакомому, но, увы, всё ещё эффективному сценарию. Потенциальным жертвам отправляли ссылки на фальшивые сайты, визуально и функционально копирующие популярные криптоплатформы. Отличить подделку «на глаз» было сложно — интерфейсы, логотипы и даже поведение сайта выглядели убедительно. Но под внешним «глянцем» скрывались криптодрейнеры — вредоносные скрипты, которые получали доступ к подключаемым кошелькам.
Как только пользователь подключал свой криптокошелек, фактически он сам открывал дверь злоумышленникам. После этого происходило автоматическое списание активов без дополнительного подтверждения. В криптомире это особенно болезненно — здесь нет службы поддержки, которая скажет «подождите, мы сейчас отменим транзакцию». Всё происходит быстро и необратимо.
Следствие зафиксировало несколько эпизодов с крупными потерями. В одном случае злоумышленники похитили более 95 000 USDT — это почти 4 миллиона гривен. В другом случае — свыше 1000 USDT. И это только выявленные инциденты, тогда как реальные масштабы могут быть больше.
Полученные средства участники схемы не хранили на одном месте. Они пытались максимально усложнить отслеживание, используя типичные для криптопреступлений методы «отмывания»: переводы между множеством кошельков, дробление сумм, конвертацию в другие активы и вывод в наличные. Такая цепочка операций позволяла маскировать происхождение средств и затруднять их возврат.
Операция по разоблачению группы проводилась совместно следователями Главного следственного управления Нацполиции, киберполицией и Департаментом кибербезопасности СБУ. В ходе 20 обысков изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, денежные средства и документы, которые могут подтверждать причастность фигурантов к преступной деятельности.
На данный момент четверым участникам группы, включая предполагаемого организатора, объявлено подозрение. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Эта история, если говорить по старинке, лишний раз напоминает простое правило — «не всё золото, что блестит», особенно в криптовалюте. И если кто-то обещает лёгкие деньги и быстрые прибыли, лучше сначала проверить, а потом уже «подключать кошелёк» — иначе вместо прибыли можно быстро получить опыт, который никто не хотел покупать.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.