Фейковые биржи и $1,2 млн ущерба

СБУ раскрыла масштабную международную криптоаферу

Служба безопасности Украины совместно с Национальная полиция Украины и правоохранительными органами стран Балтии ликвидировали крупную мошенническую схему, ориентированную на граждан Европейского союза. По данным следствия, злоумышленники под видом инвестиционных консультантов предлагали иностранцам вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты, обещая стабильную доходность и «уникальный доступ» к быстрорастущим цифровым активам.

Организованная структура и масштаб операции

Ключевой особенностью схемы была ее организованность. В Днепре правоохранители задержали предполагаемого организатора преступной группы и десять его сообщников. Следствие считает, что структура действовала системно и профессионально, с четким распределением ролей — от операторов колл-центров до технических специалистов, отвечающих за создание и поддержку фальшивых платформ.

По предварительным оценкам, всего за один год участники схемы получили не менее $1,2 млн незаконного дохода. При этом правоохранители не исключают, что реальная сумма ущерба может оказаться выше по мере установления всех потерпевших.

Как работала схема через фейковые криптобиржи

Для реализации мошенничества были созданы четыре колл-центра. Их сотрудники звонили гражданам стран ЕС, представляясь финансовыми аналитиками или менеджерами инвестиционных платформ. Потенциальным жертвам рассказывали о «новых возможностях» на рынке цифровых активов и убеждали зарегистрироваться на электронной торговой платформе.

Ключевым инструментом обмана был поддельный интерфейс криптобиржи. Пользователям демонстрировали графики роста активов, движение котировок и якобы начисляемую прибыль. Визуально такие платформы не отличались от реальных торговых сервисов, однако все данные полностью генерировались мошенниками и не имели отношения к настоящим торгам.

Психология вовлечения: от малого депозита к крупным суммам

Сценарий был построен по классической модели финансовых пирамид и инвестиционных афер. На первом этапе клиенту предлагали внести относительно небольшой депозит. Уже через короткое время в личном кабинете отображалась «прибыль» — фиктивные дивиденды, создававшие иллюзию успешных инвестиций.

Это формировало доверие и подталкивало жертву к увеличению вложений. Когда сумма переводов достигала значительных размеров, связь с клиентом прекращалась: аккаунты блокировались, номера телефонов становились недоступными, а «менеджеры» исчезали.

Средства переводились на криптокошельки, контролируемые участниками преступной схемы, что усложняло их отслеживание и возврат.

Обыски и изъятые активы

В рамках расследования было проведено около 40 обысков в офисных помещениях и по месту проживания подозреваемых. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, носители информации и денежные средства на сумму около ₴21 млн в эквиваленте. По версии следствия, эти средства могли быть получены преступным путем.

Квалификация преступлений и возможное наказание

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• чч. 1, 2 ст. 255 — создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
• чч. 4, 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
• ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех потерпевших и возможных дополнительных участников схемы.

Международный контекст

Этот случай подчеркивает растущую проблему трансграничных криптомошенничеств. Использование цифровых активов, анонимных кошельков и фальшивых онлайн-платформ позволяет злоумышленникам действовать сразу в нескольких юрисдикциях. Именно поэтому ключевым фактором в раскрытии подобных преступлений становится международное сотрудничество правоохранительных органов.

История с фейковыми биржами еще раз демонстрирует: в сфере криптовалют высокий потенциальный доход всегда сопровождается высоким риском — особенно когда речь идет о «гарантированной прибыли» и агрессивных телефонных продажах.