Министерство юстиции США официально завершило одну из крупнейших в истории конфискаций, связанных с криптовалютами. Речь идет об изъятии активов на сумму свыше $400 млн, связанных с деятельностью криптовалютного миксера Helix, который использовался в даркнете для анонимизации незаконных транзакций в биткоине.
Согласно материалам дела, сервис Helix функционировал в период с 2014 по 2017 год и за это время обработал не менее 354 468 BTC. На момент совершения операций эта сумма оценивалась примерно в $300 млн, однако с учетом текущих цен на биткоин реальная стоимость конфискованных активов значительно выросла. Власти США получили право на передачу в пользу государства не только криптовалюты, но и наличных средств, а также объектов недвижимости, принадлежавших оператору сервиса.
Активы были изъяты в рамках расследования деятельности Helix как инструмента по отмыванию средств, полученных в результате незаконной деятельности. По данным следствия, подавляющая часть биткоинов, прошедших через миксер, имела происхождение с нелегальных даркнет-маркетплейсов, включая торговлю наркотиками, взломанными данными и другими запрещенными товарами и услугами.
Helix был не просто сторонним сервисом, а глубоко интегрированным элементом даркнет-экосистемы. Следствие установило, что миксер имел API-интеграции с крупнейшими даркнет-рынками того времени. Это позволяло пользователям автоматически отправлять средства на «очистку» сразу после совершения сделки, фактически делая процесс отмывания денег частью стандартного пользовательского пути. Такой уровень технической интеграции существенно усложнял работу правоохранительных органов и способствовал массовому использованию сервиса.
Оператором Helix являлся Ларри Хармон (Larry Harmon). Помимо самого миксера, он также создал поисковую систему для даркнета Grams, которая выступала своего рода «Google» для нелегальных площадок. Через эти проекты Хармон обслуживал транзакции на сотни миллионов долларов, играя ключевую роль в инфраструктуре даркнета середины 2010-х годов.
В августе 2021 года Хармон признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег. Ему грозило до 20 лет лишения свободы, однако итоговый приговор оказался значительно мягче. В ноябре 2024 года суд приговорил его к 36 месяцам тюремного заключения, трем годам надзора после освобождения и полной конфискации активов, связанных с незаконной деятельностью.
Смягчение приговора было напрямую связано с сотрудничеством Хармона со следствием. Он предоставил ключевые показания по делу другого крупного оператора миксера — Bitcoin Fog, основателем которого считается Роман Стерлингов. Эти показания, а также признание вины, сыграли решающую роль в снижении срока наказания.
Завершение конфискации активов Helix имеет важное символическое и практическое значение. С одной стороны, это демонстрация того, что даже спустя годы правоохранительные органы способны доводить подобные дела до конца, включая изъятие цифровых активов. С другой — это прямой сигнал рынку о том, что анонимизация транзакций с целью сокрытия преступной деятельности не остается вне поля зрения государства.
Дело Helix также вписывается в более широкий контекст усиления давления на криптомиксеры и сервисы конфиденциальности. Власти США все чаще рассматривают такие инструменты не как нейтральные технологии, а как инфраструктуру, сознательно созданную для обхода законодательства. Конфискация $400 млн в рамках одного дела подчеркивает, что эпоха относительной безнаказанности даркнет-сервисов осталась в прошлом, а криптовалютная анонимность все чаще сталкивается с реальностью жесткого правоприменения.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.