От «Богини богатства» к 11 годам тюрьмы

История, которая сегодня обсуждается в криптосообществе и за его пределами, по масштабу больше напоминает финансовый триллер, чем обычное уголовное дело. Речь идет об одном из крупнейших криптомошенничеств в мировой истории, итогом которого стал приговор на 11 лет тюрьмы и рекордная конфискация биткоинов на сумму около 7 миллиардов долларов.

Главной фигурой дела стала Чжимин Цянь, женщина, которую в материалах следствия и СМИ нередко называли «Богиней богатства». Это прозвище появилось не случайно. Как установило следствие, Цянь вела личные дневники, в которых писала о своем предназначении стать «богиней» и «королевой», а также о власти, деньгах и избранности. Эти записи позже стали одним из психологических штрихов к портрету человека, выстроившего масштабную мошенническую схему.

Foto: Metropolitan Police

С 2014 по 2017 год Цянь действовала в Китае через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Под видом инвестиционного бизнеса она привлекала средства десятков тысяч людей, обещая им фантастическую доходность до 300 процентов. По сути, речь шла о классической финансовой пирамиде, замаскированной под высокотехнологичный и якобы инновационный проект. Более 128 тысяч человек доверили ей свои деньги, рассчитывая на быстрый и крупный доход.

Собранные средства Цянь активно конвертировала в биткоины. В тот период криптовалюта еще не находилась под столь пристальным вниманием регуляторов, что сделало ее удобным инструментом для сокрытия и перемещения капитала. Когда схема начала рушиться, Цянь покинула Китай и в 2014 году перебралась в Великобританию. Там она начала вести жизнь сверхбогатого человека, скупая элитную недвижимость и стараясь легализовать средства через сложные цепочки транзакций.

Расследование этого дела стало одним из самых длительных и сложных для британских правоохранительных органов. Оно длилось почти семь лет и велось в тесном взаимодействии с китайскими властями. Кульминацией стало задержание Цянь в Лондоне, где у нее было обнаружено около 61 тысячи биткоинов. По текущим ценам их стоимость превышала 6,6 миллиарда долларов. Скотленд-Ярд официально заявил, что это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории.

В прошлом году по этому делу уже был вынесен приговор одной из сообщниц Цянь, получившей шесть лет лишения свободы. Теперь очередь дошла и до самой организаторши схемы. Признание вины со стороны Цянь фактически поставило точку в многолетнем расследовании, а вынесенный приговор стал важным прецедентом для всей индустрии цифровых активов.

Отдельный и крайне чувствительный вопрос — судьба конфискованных биткоинов. В официальных сообщениях полиции не уточняется, будут ли эти средства направлены на компенсацию пострадавшим или останутся в распоряжении британского государства. Руководитель подразделения по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Уилл Лайн подчеркнул, что думает прежде всего о тысячах жертв, которым был нанесен серьезный финансовый и психологический ущерб. Однако в британских СМИ, включая BBC, уже звучат предположения, что правительство может попытаться сохранить эти активы.

Эта история стала наглядным напоминанием о нескольких вещах одновременно. Во-первых, криптовалюта не является ни «волшебным щитом» от закона, ни гарантией безнаказанности. Во-вторых, обещания сверхдоходности почти всегда заканчиваются одинаково, независимо от того, упакованы ли они в слова «блокчейн», «инновации» или «новая экономика». И наконец, даже спустя годы и через границы государств такие схемы могут быть раскрыты, а их организаторы — привлечены к ответственности.

Мир криптовалют взрослеет, и вместе с ростом рынка растет и жесткость реакции государства на злоупотребления. История «Богини богатства» — жесткий, но показательный урок для инвесторов, регуляторов и всех, кто до сих пор верит в сказки про гарантированные 300 процентов прибыли.