За мошенничество с листингом — до $5 млн от Binance

Binance официально запустила масштабную кампанию по борьбе с так называемыми «мошенническими агентами по листингу» — третьими лицами и компаниями, которые выдают себя за представителей биржи и обещают проектам возможность попасть на платформу за вознаграждение. В рамках этой инициативы биржа объявила о вознаграждении до $5 000 000 для информаторов, которые предоставят проверяемую информацию о таких нарушениях.

Ранее ряд физических лиц и компаний уже внесен в черный список Binance и теперь может столкнуться с юридическим преследованием. Платформа настоятельно предупреждает все криптопроекты: любое лицо, утверждающее, что способно повлиять на листинг на Binance, действует незаконно и не имеет права представлять интересы биржи.

Объявление, опубликованное в среду в разделе обновлений прозрачности, появилось в крайне чувствительный момент для крупнейшей в мире криптовалютной платформы. В последнее время Binance сталкивается с возрастающим вниманием со стороны аудиторов и регуляторов по поводу своих практик листинга после ряда предполагаемых инцидентов внутренней торговли, связанных с утечкой информации о токенах.

Binance подчеркнула, что все заявки на листинг токенов должны подаваться исключительно через официальные каналы платформы, включая Binance Alpha, фьючерсные и спотовые рынки. Биржа не уполномочивает посредников, консультантов или внешних брокеров каким-либо образом облегчать, гарантировать или ускорять процесс листинга. Любое лицо, которое утверждает, что представляет Binance или оказывает платные услуги по листингу, вовлечено в мошенническую деятельность.

Черный список и результаты внутреннего аудита

Внутренний аудит Binance выявил повторяющиеся случаи, когда люди и компании неправомерно представляли себя как связанных с биржей посредников и запрашивали оплату за услуги по листингу.

В результате семь организаций и физических лиц были внесены в черный список:

• ДомABC
• Центральные исследования
• Май/Дэни
• Эндрю Ли
• Суки Ян
• Фиона Ли
• Кени Зи

Binance отметила, что эти стороны были выявлены за ложные намеки на наличие отношений с платформой или за предоставление платных услуг по листингу, и компания заявила о готовности предпринять юридические действия «по мере необходимости».

Отмечается, что одна из организаций в черном списке, «Центральные исследования», ранее поддерживала несколько криптопроектов, включая FireVerse, Nebula Revelation, AKI Network, Вьюджинист и Артефакт. На данный момент на Binance торгуется лишь Вьюджинист (ACE) из этих проектов. Биржа уточнила, что результаты внесения в черный список не влияют на предыдущие решения о листинге токенов.

Программа вознаграждений за информирование о нарушениях

Binance призывает сообщество сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с посредниками по листингу. Информаторы, предоставляющие проверяемые доказательства мошеннической деятельности, могут получить вознаграждение до 5 миллионов долларов, в зависимости от качества и значимости информации.

Ужесточение правил листинга на фоне внутренней торговли

В рамках обновления Binance подробно описала процесс продвижения проектов через систему листинга, начиная с раннего появления на Binance Alpha и фьючерсных рынках до окончательного листинга на спотовой платформе. Биржа подтвердила, что не взимает никакие сборы за подачу заявок на листинг и что все обращения должны исходить непосредственно от основной команды проекта.

Binance предупредила, что проекты, которые использовали посредников или третьи лица, будут немедленно исключены из текущих и будущих обзоров листинга. Напротив, команды, которые проактивно сообщают о мошеннических агентах, могут получить приоритет при рассмотрении своих заявок.

Ранее в этом месяце платформа подтвердила инцидент с утечкой информации о листинге токена, вдохновленного мемом «Год желтого фрукта». Со-генеральный директор Binance Йи Хэ прокомментировала ситуацию, отметив, что сообщество иногда выпускает токены на основе официальных заявлений или публикаций Binance в Twitter, хотя эти действия не имеют отношения к самой бирже. Она подчеркнула, что платформе не удается полностью контролировать такие публикации, однако команда активно информирует сообщество о законных процедурах.

Binance также объявила, что уже выделила $100 000 в качестве вознаграждений для пяти информаторов, которые помогли выявить неправомерные действия.

Заключение

Черный список, программа вознаграждений и ужесточение контроля за листингом демонстрируют стратегический подход Binance к восстановлению доверия к процессу листинга токенов. Эти меры принимаются на фоне возрастающего давления со стороны инвесторов, регуляторов и общественности на обеспечение прозрачности, внутреннего контроля и справедливых рыночных практик.

Таким образом, Binance предпринимает комплексные меры по защите проектов и инвесторов от мошеннических действий, а также стимулирует сообщество к активному участию в выявлении и предотвращении нарушений. Эта инициатива подчеркивает стремление платформы создать безопасную и прозрачную среду для всех участников криптовалютного рынка.