🕵️♂️ Министерство юстиции США провело одну из самых масштабных операций по борьбе с криптовалютным мошенничеством за всю историю. По решению федерального суда Нью-Йорка ведомство конфисковало 127,2 тысячи биткоинов (около 15 млрд долларов) у бизнесмена Чена Чжи — гражданина Камбоджи и Великобритании, обвиняемого в создании международной сети криптоафер.
Как действовала схема
Следствие установило, что Чен Чжи использовал мошенническую стратегию под названием Pig Butchering («забой свиней») — метод, ставший одним из самых популярных инструментов криптомошенников последних лет. Суть схемы проста: злоумышленники создают фальшивые криптоплатформы и аккаунты, обещая пользователям высокую прибыль от инвестиций.
На первом этапе клиентов «откармливают» — им действительно показывают небольшой доход, чтобы завоевать доверие. Но как только жертва вносит крупную сумму, аферисты исчезают, а сайт или приложение перестают существовать.
Министерство юстиции США отмечает, что для реализации схемы Чжи задействовал ресурсы собственного холдинга Prince Holding Group, работающего в сферах строительства, финансовых услуг и торговли потребительскими товарами. Более того, следствие утверждает, что в преступных схемах использовались мощности игорного подразделения холдинга, а также принудительный труд сотрудников, которых заставляли совершать массовые телефонные звонки и рассылки с целью привлечения новых жертв.
«Криптолагеря» и насилие над работниками
Расследование выявило ужасающие детали: Чен Чжи лично руководил сетью подпольных call-центров, где людей держали против их воли, принуждая участвовать в обманных криптосделках. В одном из судебных документов приводятся свидетельства, что обвиняемый инструктировал подчинённых “не забивать до смерти работников”, если те пытались сбежать.
По данным Минюста, бизнесмен отмывал миллионы долларов через фиктивные схемы майнинга, называя этот способ «гениальным», потому что «нет расходов». Он детально вёл записи об операциях и даже хвастался объёмом доходов от своих «чистых» криптоопераций.
Бриллианты, яхты и Пикассо
Часть незаконно полученных средств Чжи и его окружение тратили на предметы роскоши. В числе приобретений — дорогие часы, яхты, частные самолёты, виллы, редкие предметы коллекционирования и картины известных художников, включая работу Пабло Пикассо, купленную на аукционе в Нью-Йорке.
Остаток активов Чжи хранил в некастодиальных криптокошельках ( некостодиальные кошельки ), доступ к которым имел только он. Теперь эти средства изъяты и находятся под контролем правительства США.
Крипторезерв США и новая стратегия
Конфискация 127 тысяч биткоинов стала крупнейшей в истории Министерства юстиции. Сумма изъятого имущества оценивается примерно в 15 млрд долларов, что значительно увеличило объём цифровых активов, находящихся на государственных кошельках.
В марте 2025-го Дональд Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve, стратегического резерва биткоина, все конфискованные криптоактивы будут накапливаться и использоваться в долгосрочных интересах государства. В документе прямо указано, что продажа изъятых биткоинов прекращается, а резерв создаётся без дополнительных расходов для налогоплательщиков.
С учётом конфискованных средств правительство США сейчас контролирует около $37 млрд в криптовалюте, включая часть, находящуюся в специальном государственном хранилище. Интересно, что всего несколько дней назад с одного из правительственных кошельков был зафиксирован вывод биткоинов на сумму $74 млн, что вызвало новую волну спекуляций относительно будущего стратегии крипторезерва.
Что известно о расследовании сейчас
По информации Минюста, Чен Чжи в настоящее время находится в бегах, и его местонахождение неизвестно. Если суд признает его виновным, бизнесмену грозит до 40 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, насилии и нарушении прав человека.
Тем временем известный криптодетектив ZachXBT заявил в соцсети X (бывший Twitter), что адреса изъятых кошельков фигурировали ещё два года назад как скомпрометированные. Он предположил, что доступ к ним могли получить либо сами спецслужбы, либо неизвестные хакеры, которые впоследствии передали информацию американским властям.
⚖️ Историческая операция и её последствия
Эксперты называют операцию против Prince Holding Group исторической. Она не только обнажила масштабы современных криптомошенничеств, но и показала, как глубоко такие схемы могут проникать в легальные бизнес-структуры и даже использовать труд принуждённых работников.
Теперь на кону не только судьба миллиардера Чена Чжи, но и будущее регулирования криптоиндустрии в целом. США намерены усилить контроль за трансграничными операциями, криптоплатформами и офшорными структурами, где нередко скрываются организаторы подобных схем.
Операция Минюста США уже вошла в историю как крупнейшее расследование в сфере цифровых активов, а конфискация 127 271 биткоина — как одно из самых громких событий на пересечении финансов и технологий последних лет.
Здесь, кстати, можно купить легендарные аппаратные кошельки для новичков со всеми базовыми функциями!
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все материалы, представленные на этом сайте (https://wildinwest.com/), включая вложения, ссылки или материалы, на которые ссылается компания, предназначены исключительно для информационных и развлекательных целей и не должны рассматриваться как финансовая консультация. Материалы третьих лиц остаются собственностью их соответствующих владельцев.