🐎 Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о закрытии криптовалютной платформы TradeOgre и изъятии цифровых активов на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн). Это рекордная конфискация криптовалюты в истории страны.

Причины закрытия

Расследование началось в июне 2024 года по информации от Европола. Правоохранители выяснили, что TradeOgre вела незарегистрированную деятельность в сфере финансовых услуг, не проводила проверку клиентов (KYC) и нарушала правила противодействия отмыванию денег (AML).

По данным RCMP, большая часть средств на платформе поступала из криминальных источников.

«Главная привлекательность подобных бирж в том, что они позволяют скрывать происхождение средств. Это распространенная тактика преступных организаций, занимающихся отмыванием денег», — заявили в полиции.

Детали операции

В рамках конфискации были изъяты Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin и Tron. Согласно данным Arkham, около $32 млн перевели на государственные кошельки: 126 BTC (~$15 млн) и ETH на $17 млн.

Торги на платформе были остановлены 30 июля. На официальном сайте TradeOgre сейчас размещен баннер: «Этот сайт и его криптоактивы были конфискованы Королевской канадской конной полицией».

Аккаунт криптосервиса в соцсети X последний раз проявлял активность 28 мая 2025 года.

Справка о платформе

По данным CoinGecko, TradeOgre — централизованная криптовалютная биржа, основанная в 2018 году и зарегистрированная в США. До закрытия она работала без KYC, что привлекало как обычных пользователей, так и криминальные потоки.

Реакция пользователей

Действия RCMP вызвали волну критики в криптосообществе. Пользователи отметили, что сама по себе анонимность и отсутствие KYC не являются преступлением.

Руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан написала: «С нетерпением жду доказательств и компенсаций всем невиновным, у кого вы изъяли деньги без уведомления и надлежащей процедуры».

Соучредитель Firo Рубен Яп добавил: «Вы просто забираете балансы всех, кто не прошел KYC? Это кража у многих невиновных пользователей».

🛑 Что дальше

Расследование продолжается. Эксперты предупреждают: вернуть средства будет крайне сложно. Пострадавшим придется предоставить обширную ончейн- и офчейн-документацию для подтверждения легальности активов.

По словам юристов, процедура может растянуться на годы. «Бремя доказательств огромно: требуется обширная ончейн- и офчейн-документация», — пояснили эксперты. При этом компенсации, скорее всего, будут неполными, так как государство оценивает криптовалюту по курсу на момент конфискации, а не по возможному будущему росту.

Расследование в отношении фигурантов продолжается, но обвинения пока не предъявлены.