«Криптогуру» из Одессы: минус $1 млн у знакомых

🚨 В Одессе разоблачили псевдотрейдера: он выманил у знакомых более 42 млн грн на «криптовалютных инвестициях»

В Одессе 32-летнего мужчину задержали за масштабное мошенничество под видом инвестиций в криптовалюту. По данным полиции, он представился успешным криптотрейдером, создал фиктивный «инвестиционный фонд» и привлекал туда деньги знакомых и знакомых знакомых. Общая сумма ущерба составила более 42 млн гривен (около $1 млн).

Как работала схема

Следствие установило, что подозреваемый вместе с сообщником арендовал офис в центре города, где проводил «деловые встречи» и презентовал себя как профессионального трейдера. Для убедительности он демонстрировал графики, отчеты и даже частично возвращал инвесторам небольшие суммы — якобы в виде процентов с прибыли.

Такой подход создавал эффект успешного бизнеса и подталкивал людей вкладывать еще больше. На деле никакой торговли криптовалютой не велось: все средства переводились на личные счета и криптокошельки злоумышленников и тратились на их собственные нужды.

«Он создал иллюзию легального бизнеса в сфере криптовалюты, умело манипулировал доверием и фактически обнулил сбережения десятков людей», — отметили в полиции.

Последствия для мошенника

Правоохранители собрали доказательства преступной деятельности и завершили досудебное расследование. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, повторно, в условиях военного положения).

Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело уже передано в суд.

Криптомошенничество в Украине: тенденция растет

Этот случай — не единственный. Лишь за последний месяц украинские правоохранители раскрыли несколько крупных схем:

• в Киеве был ликвидирован колл-центр, сотрудники которого выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в цифровые активы;
• в июле стало известно о международной афере, в результате которой пострадали граждане Чехии, Польши и ряда других стран ЕС (злоумышленники использовали фишинговые сайты, которые имитировали платежные платформы. Жертвами становились пользователи сервисов, где размещались объявления о продаже товаров.).

🔥 Эксперты отмечают: на фоне роста интереса к криптовалютам количество мошеннических схем также увеличивается. Подобные истории подчеркивают необходимость повышенной осторожности инвесторов и проверки любой компании или «фонда», прежде чем доверять им свои деньги.