«Доотмывался»…

🪙 Южнокорейца задержали в Таиланде за отмывание $50 млн через биткоин и золото
История, достойная остросюжетного сериала: власти Таиланда арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи по фамилии Хан. Его подозревают в том, что он помогал целой банде телефонных мошенников «отмывать» миллионы долларов, превращая цифровые монеты в весьма осязаемые слитки золота.
Задержание произошло прямо в аэропорту Суварнабхуми — сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий и Иммиграционного бюро встретили его сразу по прилете.

Следствие считает, что Хан занимался не только отмыванием средств, но и мошенничеством, включая использование поддельных личностей.
Истоки дела уходят в февраль 2024 года, когда в полицию начали поступать жалобы на телефонный скам. Жертв заманивали обещаниями «суперинвестиций» с доходностью в 30–50% — классическая приманка для доверчивых инвесторов. По началу схема выглядела правдоподобно: первые вкладчики действительно получали выплаты, но позже, когда суммы стали крупнее, деньги попросту блокировались.
Расследование быстро показало масштаб: за этим стояла организованная сеть. Уже арестованы 10 человек, среди которых посредники по отмыванию средств и владельцы подставных банковских счетов.
На допросе Хан признался, что шесть лет учился в Китае, а затем вернулся в Корею, где присоединился к группе, специализировавшейся на превращении цифровых активов в физическое золото. Его задачей было курировать криптосчета, на которые стекались средства жертв. Эти средства конвертировались в стейблкоин USDT, а затем через цепочку транзакций направлялись на покупку золота у зарубежных поставщиков.

По подсчетам полиции, только за три месяца — с января по март 2024 года — через счета Хана прошло около 47,3 млн USDT. В каждом «цикле» отмывания в размере 1 млн USDT фигурировало свыше 10 кг золота. Иными словами, деньги превращались в металл быстрее, чем можно сказать «биткоин кэш-аут».
Интересно, что подобные схемы с цифровыми активами становятся глобальной тенденцией. Например, в июле 2025 года в Индии задержали инженера, который управлял даркнет-площадкой и использовал анонимную криптовалюту Monero для сокрытия следов.

🏅 Таким образом, власти разных стран сталкиваются с новой реальностью: криптовалюты, которые задумывались как инструмент свободы и децентрализации, активно используются и для противоположных целей — глобальных схем мошенничества и отмывания.